证券代码：002791     证券简称：坚朗五金       公告编号：2022-047



              广东坚朗五金制品股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监

事会第三次会议于2022年7月6日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公

司总部会议室召开，会议通知于2022年6月30日以电子邮件等方式向

全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由

监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：



    一、关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案

    经审核，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划首次授予的

激励对象中有49人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司

拟注销所述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计10.9170万

份。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021

年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，且在公司2020年年度股

东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网


                               1/3
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年股票期权激励计划注销

部分股票期权的公告》（公告编号：2022-048）。

    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    二、关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案

    经审核，监事会认为：根据公司2020年和2021年年度利润分配方

案，公司拟将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由129.97

元/股调整为129.07元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021

年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，且在公司2020年年度股

东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年股票期权激励计划调整

首次授予行权价格的公告》（公告编号：2022-049）。

    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    三、关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条

件成就的议案

    经审核，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划首次授予第

一个行权期规定的行权条件已成就，1,648名激励对象于行权期内共

计可行权的股票期权数量为106.4966万份（实际行权数量以中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），拟采用自主行权方式，

行权价格为129.07元/股。本次股票期权行权事项符合《上市公司股

                              2/3
权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，

且在公司2020年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年股票期权激励计划首次

授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-050）。

    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    特此公告



                          广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

                                          二〇二二年七月七日




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