证券代码：002791     证券简称：坚朗五金    公告编号：2022-046




              广东坚朗五金制品股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第三次会议于2022年7月6日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公

司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，公司董事白宝鲲、闫桂

林、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、高

刚以视频方式参会，会议通知于2022年6月30日以电子邮件等方式向

全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司

监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了

以下议案：



    一、关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划

（草案）》等有关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，公司

2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有49人因个人原因


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已离职，不再具备激励对象资格，董事会拟注销所述激励对象已获授

但尚未行权的股票期权共计10.9170万份。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年股票期权激励计划注销

部分股票期权的公告》（公告编号：2022-048）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    二、关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划

（草案）》等有关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，结合

公司2020年和2021年年度利润分配方案，董事会拟调整公司2021年股

票期权激励计划首次授予行权价格，由129.97元/股调整为129.07元/

股。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年股票期权激励计划调整

首次授予行权价格的公告》（公告编号：2022-049）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    三、关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条

件成就的议案


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    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划

（草案）》等有关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，董事

会认为公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条

件已成就，1,648名激励对象于行权期内共计可行权的股票期权数量

为106.4966万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记为准），拟采用自主行权方式，行权价格为129.07元/

股。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年股票期权激励计划首次

授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-050）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    特此公告



                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                          二○二二年七月七日




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