证券代码：002791     证券简称：坚朗五金      公告编号：2022-057



             广东坚朗五金制品股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第四次会议于2022年8月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

公司总部会议室召开，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2022

年8月5日以电子邮件等方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，

实际出席会议监事3人，其中张平以视频方式参会。会议由监事会主

席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：



    一、关于公司《2022年半年度报告》全文及摘要的议案

    监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


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    二、关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案

    经审核，监事会认为：公司修订《员工购房借款管理办法》能够

对实施员工购房借款起到有效的管理，符合公司实际情况和有助于公

司长远发展，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，

不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《员工购房借款管理办法》。

    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    三、关于公司为员工购房提供财务资助的议案

    经审核，监事会认为：公司制定的《员工购房借款管理办法》能

够更好留住优秀人才，切实减轻公司员工购房的经济压力，进一步完

善员工福利制度体系建设。因此，同意公司及国内下属全资/控股子

公司合计以每年（自然年）不超过人民币 800 万元为借款额度，为符

合条件的员工购房提供借款。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司为员工购房提供财务资助

的公告》（公告编号：2022-059）。

    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    四、关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外

投资的议案

                              2/3
    经审核，监事会认为：公司投资建设坚朗智能家居及智慧安防产

品制造项目，有利于完善产业布局，满足公司的战略发展规划以及市

场需求。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设坚朗智能家居及智慧

安防产品制造项目暨对外投资的公告》（公告编号：2022-060）。

    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    特此公告



                         广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

                                        二〇二二年八月十八日




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