证券代码：002791     证券简称：坚朗五金       公告编号：2022-056



             广东坚朗五金制品股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第四次会议于2022年8月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8

月5日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实

际出席会议董事11人，其中白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、

王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事

长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：



    一、关于公司《2022年半年度报告》全文及摘要的议案

    公司《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告》全文同日

登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    二、关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案

    为减轻公司员工购房负担，激励员工工作积极性，完善公司员工


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福利制度体系建设，真正实现员工安居乐业，同时更好地留住人才，

公司对《员工购房借款管理办法》进行了修订。

    具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《员工购房借款管理办法》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    三、关于公司为员工购房提供财务资助的议案

    公司根据《员工购房借款管理办法》对公司及国内下属全资/控

股子公司符合特定条件的员工合计借款额度为每年（自然年）不超过

人民币800万元。

    具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为员工购房提供财务资

助的公告》（公告编号：2022-059）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    四、关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外

投资的议案

    公司拟投资20亿元人民币在东莞市塘厦镇投资建设坚朗智能家

居及智慧安防产品制造项目。

    具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设坚朗智能家居及智

                              2/3
慧安防产品制造项目暨对外投资的公告》（公告编号：2022-060）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    特此公告



                         广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                        二〇二二年八月十八日




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