证券代码：002791       证券简称：坚朗五金           公告编号：2022-065



             广东坚朗五金制品股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第五次会议于2022年10月27日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10

月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实

际出席会议董事11人，其中白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、

王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事

长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

    一、关于公司《2022年第三季度报告》的议案

    公 司 《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    特此公告

                             广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                            二〇二二年十月二十八日