2022 年度董事会工作报告



                广东坚朗五金制品股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告


       2022 年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）

 董事会严格按照《公司法》 证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》

 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

 规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等

 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会

 赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的

 实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现

 将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

       一、2022 年度董事会会议召开情况
       1、董事会工作情况

       2022 年公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、召开、投

 票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。

 具体情况如下：




序号     届次       召开时间                        主要议案

        第三届董
                                  1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
        事会第二   2022 年 3 月
 1                                2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
        十二次会   9日
                                  3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
          议


                                        1/6
                                              2022 年度董事会工作报告
                           1、《关于选举公司董事长的议案》
                           2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议
                           案》
    第四届董               3、《关于聘任公司总裁的议案》
               2022 年 3
2   事会第一               4、《关于聘任公司副总裁的议案》
               月 25 日
    次会议                 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                           6、《关于聘任公司财务总监的议案》
                           7、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
                           8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                           1、《2021 年度董事会工作报告》
                           2、《2021 年度总裁工作报告》
                           3、《2021 年度财务决算报告》
                           4、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议
                           案》
                           5、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
                           6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                           7、《关于公司董事薪酬方案的议案》
                           8、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    第四届董
               2022 年 4   9、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的
3   事会第二
               月 25 日    议案》
    次会议
                           10、《关于向金融机构申请综合授信额度的议
                           案》
                           11、《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计
                           的议案》
                           12、《关于开展远期结售汇业务的议案》
                           （关于开展远期结售汇等业务的可行性分析报
                           告）
                           13、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
                           的议案》


                                  2/6
                                                2022 年度董事会工作报告
                            14、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
                            15、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
                            16、《关于开展票据池业务的议案》
                            17、《关于修订<公司章程>的议案》
                            18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
                            19、《关于未来三年分红回报规划（2022 年-
                            2024 年）的议案》
                            20、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议
                            案》

                            1、《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期
                            权的议案》
    第四届董
               2022 年 7    2、《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行
4   事会第三
                月6日       权价格的议案》
     次会议
                            3、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个
                            行权期行权条件成就的议案》

                            1、《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的
                            议案》
    第四届董
               2022 年 8    2、《关于修订公司<员工购房借款管理办法>的议案》
5   事会第四
                月 16 日    3、《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》
     次会议
                            4、《关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制
                            造项目暨对外投资的议案》

    第四届董
               2022 年 10
6   事会第五                1、《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
                月 27 日
     次会议



    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    2022年度，公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》

的规定召集、召开股东大会，报告期内共召开2次股东大会，股东大

                                   3/6
                                         2022 年度董事会工作报告

会的召集、召开均合法合规。报告期内，股东大会的各项决议和授权，

认真谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。



    二、2022年度公司经营情况

    2022 年市场环境变化、原材料持续上涨等因素对建筑市场全产

业链带来一定的压力，但 2022 年四季度以来相关支持政策不断出台，

也对市场环境带来了改善。公司认真贯彻“协同、集成、提效、回款、

规范”经营方针，认真履行“新市场、新产品、投入产出”工作要点，

充分发挥“组织化运营优势、产品集成优势、协同优势”的三大竞争

优势，积极组织各部门开展工作，努力化解外部环境不利因素，统筹

推进公司经营和发展的各项任务。公司围绕建筑配套件集成供应商的

战略布局，虽然原有市场增长出现压力的形势下，但通过积极向新市

场和新场景拓展，寻找新的业务增长点。

    2022 年度公司实现营业总收入 76.48 亿元，较上年同期减少

13.16%；归属于上市公司股东的净利润 0.66 亿元，同比减少 92.63%，

归属于上市公司股东的所有者权益 48.02 亿元，同比上升 0.16%。



    三、2023年度公司董事会重点工作

    1、充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司重大的

经营决策工作

    2023年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，团结带领全

体员工围绕公司发展战略，加快发展，充分发挥公司的核心竞争优势，

                               4/6
                                         2022 年度董事会工作报告

增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有

效落实执行公司战略规划与股东大会、董事会决议，确保董事会对重

大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的

核心作用，确保经营业绩的持续稳定增长。

     2、加强投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护工

作

     公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定

以及《公司章程》和公司制定的《未来三年分红回报规划（2023-2025

年）》等文件，结合公司所处发展阶段和资金投入状况，严格执行已

披露的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和实施，重视对

投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同时，依法保障中小投

资者的知情权，增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地

披露对投资决策有重大影响的信息，为投资者决策提供更充分的依据。

另外，董事会将加强投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通渠道

和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司

愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认

同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者

信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

     3、进一步提升公司规范化治理水平

     公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，

通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管

                              5/6
                                        2022 年度董事会工作报告

精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，建立

健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升

公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内

控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经

营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作

用，为公司可持续发展提供有力保障。

    4、认真做好董事会日常工作

    董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股

东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决

议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经

营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康

发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，为董事会

提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

    董事会也将持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导

向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、

有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。




                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                      二〇二三年四月二十八日




                             6/6