恩捷股份:2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告2019-04-26
证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-037
云南恩捷新材料股份有限公司
2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次
会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,
本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。具体情况如下:
一、2018 年度利润分配预案情况
1、送转预案的具体内容
提议人:公司董事会
提议理由:基于公司未来发展的预期,结合公司 2018 年的盈利水平、整体
财务状况及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定,为积极回报股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,在保
证公司正常经营和长远发展的前提下,提议进行本次利润分配及资本公积金
转增股本预案。
送红股(股) 派息(元) 公积金转增股本(股)
每十股 0 3.79 7
以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 473,867,912 股为基数,
向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3.79 元(含税),
合计派发现金红利 179,595,938.648 元;同时,以资本公积金
分配总额
向全体股东每 10 股转增 7 股,转增后公司总股本将增加至
805,575,450 股。资本公积转增金额不超过 2018 年度报告期末
“资本公积—股本溢价”的余额。
若董事会审议本次利润分配及资本公积金转增股本预案后股
提示 本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
2、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
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公司本次利润分配预案符合《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证
券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、
合理性。
(三)利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、2018 年度利润分配预案的决策程序
(一)董事会审议情况
公司第三届董事会第二十七次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通
过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将
该预案提交公司 2018 年度股东审议。
(二)监事会意见
公司第三届监事会第二十二次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通
过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,监事会认
为:董事会结合公司 2018 年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期
制定的利润分配及资本公积金转增股本预案,既考虑了对投资者的合理投资回
报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该
预案,并同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。
(三)独立董事意见
公司独立董事就公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案发表了独立
意见。独立董事认为:该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,同时有
利于扩大公司股本规模,增强公司股票流动性,提升公司市场形象,符合公司战
略规划和发展预期。公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中
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华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,相关预案符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承
诺,具备合法性、合规性、合理性。同意通过该预案,并同意提请公司 2018 年
度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2018 年度股东大
会审议批准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕
信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务,防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年四月二十五日