证券代码：002812            股票简称：恩捷股份          公告编号：2019-037

                        云南恩捷新材料股份有限公司
              2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告



    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，
本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。具体情况如下：
    一、2018 年度利润分配预案情况
    1、送转预案的具体内容
  提议人：公司董事会
  提议理由：基于公司未来发展的预期，结合公司 2018 年的盈利水平、整体
  财务状况及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
  的有关规定，为积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，在保
  证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金
  转增股本预案。
                送红股（股）         派息（元）      公积金转增股本（股）
    每十股              0                 3.79                 7

                以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 473,867,912 股为基数，
                向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3.79 元（含税），
                合计派发现金红利 179,595,938.648 元；同时，以资本公积金
   分配总额
                向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本将增加至
                805,575,450 股。资本公积转增金额不超过 2018 年度报告期末
                “资本公积—股本溢价”的余额。
                若董事会审议本次利润分配及资本公积金转增股本预案后股
     提示       本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
                整。
    2、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
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    公司本次利润分配预案符合《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证
券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、
合理性。
    （三）利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。


    二、2018 年度利润分配预案的决策程序
    （一）董事会审议情况
    公司第三届董事会第二十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将
该预案提交公司 2018 年度股东审议。
    （二）监事会意见
    公司第三届监事会第二十二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认
为：董事会结合公司 2018 年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期
制定的利润分配及资本公积金转增股本预案，既考虑了对投资者的合理投资回
报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该
预案，并同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事就公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案发表了独立
意见。独立董事认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时有
利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战
略规划和发展预期。公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中
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华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，相关预案符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承
诺，具备合法性、合规性、合理性。同意通过该预案，并同意提请公司 2018 年
度股东大会审议。



    三、其他说明
    1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2018 年度股东大
会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕
信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，防止内幕信息的泄露。


    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会会第二十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                 二零一九年四月二十五日