证券代码：002812          股票简称：恩捷股份          公告编号：2019-038

                        云南恩捷新材料股份有限公司
            关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
             2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告



      本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召
开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，现将
相关事宜公告如下：
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内最具规模的会计师事务所之一，
拥有一支能够提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，并且已作为
公司审计机构达到一定期限。公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊
普通合伙）完成公司 2018 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，
建议续聘其为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并根据 2019
年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会
议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关
事项的独立意见》。
    本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会
议审议通过，尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                       云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                   二零一九年四月二十五日