恩捷股份:关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告2019-04-26
证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-038
云南恩捷新材料股份有限公司
关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日召
开的第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,现将
相关事宜公告如下:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为国内最具规模的会计师事务所之一,
拥有一支能够提供高度专业化服务的团队,具备证券从业相关资质,并且已作为
公司审计机构达到一定期限。公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊
普通合伙)完成公司 2018 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,
建议续聘其为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并根据 2019
年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期为一年。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见同日刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会
议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关
事项的独立意见》。
本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会
议审议通过,尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年四月二十五日