证券代码：002812           股票简称：恩捷股份          公告编号：2018-048

                       云南恩捷新材料股份有限公司
                   第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议已于 2018 年 4 月 23 日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三
届监事会第二十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于
2018 年 4 月 29 日下午 13:00 时在云南省玉溪市秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公
司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会
主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云
南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以现场举手表决方式审议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    公司《2019 年第一季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）；《2019 年第一季度报告》正文同日刊登于《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十三次会议决议
证券代码：002812   股票简称：恩捷股份       公告编号：2018-048

   特此公告。


                               云南恩捷新材料股份有限公司监事会
                                         二零一九年四月二十九日