证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-060 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2018年度股东大会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午14:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2019年5月17日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日(星期四)下午15:00至 2019年5月17日(星期五)下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-060 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出 席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 78 人,代表股份数量 323,078,339 股,占公司有表决权股份总数的 68.1790%。其中: (1)现场会议股东出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 71 人,代表股份数量 311,311,946 股,占公司有表决权股份总数的 65.6959%。 (2)网络投票情况:通过网络投票出席会议的股东共 7 人,代表股份数量 11,766,393 股,占公司有表决权股份总数的 2.4831%。 参与本次股东大会投票的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人 员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 68 人,代表股 份数量 52,576,138 股,占公司有表决权股份总数的 11.0951%。 2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。 3、国浩(上海)律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会,并出具 了见证意见。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议 通过了如下议案: 1、审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果:同意 323,078,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数(含网络投票)的比例 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。 其中,中小投资者同意 52,576,138 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大 会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总 数(含网络投票)的 0.0000%。 2、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》。 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-060 表决结果:同意 323,078,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数(含网络投票)的比例 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。 其中,中小投资者同意 52,576,138 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大 会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总 数(含网络投票)的 0.0000%。 3、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果:同意 323,078,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数(含网络投票)的比例 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。 其中,中小投资者同意 52,576,138 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大 会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总 数(含网络投票)的 0.0000%。 4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及公积金转增预案的议案》。 表决结果:同意 323,078,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数(含网络投票)的比例 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。 其中,中小投资者同意 52,576,138 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-060 会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总 数(含网络投票)的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3(含)以上通过。 5、审议通过了《关于公司<2018 年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果:同意 323,078,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数(含网络投票)的比例 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。 其中,中小投资者同意 52,576,138 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大 会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总 数(含网络投票)的 0.0000%。 6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。 表决结果:同意 323,078,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数(含网络投票)的比例 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。 其中,中小投资者同意 52,576,138 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大 会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总 数(含网络投票)的 0.0000%。 7、审议通过了《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》。 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-060 关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益 投资有限公司、玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所(有限合伙) 回避表决。 表决结果:同意 54,596,038 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含 网络投票)的比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数(含网络投票)的比例 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。 其中,中小投资者同意 52,576,138 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大 会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总 数(含网络投票)的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3(含)以上通过。 8、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 表决结果:同意 323,078,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数(含网络投票)的比例 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。 其中,中小投资者同意 52,576,138 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大 会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总 数(含网络投票)的 0.0000%。 9、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 表决结果:同意 323,078,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数(含网络投票)的比例 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-060 权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。 其中,中小投资者同意 52,576,138 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大 会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总 数(含网络投票)的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3(含)以上通过。 10、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 表决结果:同意 323,078,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数(含网络投票)的比例 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。 其中,中小投资者同意 52,576,138 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大 会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总 数(含网络投票)的 0.0000%。 11、审议通过了《关于制定<授权管理制度>的议案》。 表决结果:同意 323,078,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数(含网络投票)的比例 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为 0.0000%。 其中,中小投资者同意 52,576,138 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大 会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股(其 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-060 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总 数(含网络投票)的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩(上海)律师事务所金诗晟、刘瑞广律师现场见证,并 出具了见证意见,该见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的 规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2018 年度股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2018 年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零一九年五月十七日