证券代码：002812             股票简称：恩捷股份          公告编号：2020-180
债券代码：128095             债券简称：恩捷转债


                         云南恩捷新材料股份有限公司
                      第四届监事会第十二次会议决议公告


        本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 9 月 22
日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十二次会议
的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2020 年 9 月 25 日 13 时在公司
控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监
事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规
定。


       二、监事会会议审议情况
       经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
       （一）审议通过《关于公司以下属子公司股权质押进行贷款的议案》
       经审核，监事会认为：根据公司发展规划及资金使用安排，同意公司控股子
公司上海恩捷新材料科技有限公司向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸
试验区临港新片区支行（以下简称“上海农商银行临港新片区支行”）申请不超
过 85,600 万元并购贷款，并将其所持有的苏州捷力新能源材料有限公司 100%股
权质押给上海农商银行临港新片区支行，贷款期限为七年，同时，同意公司为此
次并购贷款提供 85,600 万元的连带责任担保。同意公司授权公司董事长或其授
权代表根据实际情况在上述审议额度、期限内办理相关质押担保和贷款手续，并
代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
       审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司《关于公司以下属子公司股权质押进行贷款的公 告》（公告编号：
2020-179 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
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    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十二次会议决议


    特此公告。




                                     云南恩捷新材料股份有限公司监事会
                                                二零二零年九月二十五日