证券代码：002812           股票简称：恩捷股份          公告编号：2021-124
债券代码：128095           债券简称：恩捷转债


                       云南恩捷新材料股份有限公司
        关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易的进展公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、本次重组的概述
    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付
现金的方式购买 Yan Ma、Alex Cheng 持有的上海恩捷新材料科技有限公司 3.25%
股权及 1.53%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。公司召开第四届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于<云南恩捷新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，相关内容详见公司
于 2021 年 6 月 23 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的相关公告。



    二、本次重组的进展情况
    截至本公告披露之日，公司及相关各方正在有序推进本次交易的相关工作。
本次交易涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。本次交易相关的
审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审
议本次交易的相关事项。截至目前，本次交易的交易方案仍需进一步论证和沟通
协商，并需按照相关法律、法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定
履行必要的决策和审批程序。


    三、本次重组的特别提示
    本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或
核准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次
交易的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均
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以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风
险。


       特此公告。




                                    云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                              二零二一年七月二十三日