证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-046
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于2022年度股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年3月24日（星期五）下午14:00 。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年3月24日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月24日（星期
五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司
三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长李晓华先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 65 人，代表股份数量 490,882,010
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股，占公司有表决权股份总数的 55.0062%，其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
17 人，代表股份数量 206,091,679 股，占公司有表决权股份总数的 23.0938%。
（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 48 人，代表股份数量
284,790,331 股，占公司有表决权股份总数的 31.9124%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 61 人，代表股
份数量 107,022,120 股，占公司有表决权股份总数的 11.9925%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了
见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》，公司独立
董事卢建凯先生、唐长江先生、郑海英女士在本次股东大会上进行述职
表决结果：同意 490,582,904 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9391%；反对 19,779 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0040%；弃权 279,327 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0569%。
其中，中小投资者同意 106,723,014 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7205%；反对 19,779 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0185% ；弃权
279,327 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者
所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2610%。
2、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 490,582,904 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9391%；反对 19,779 股，占出席本次股东大会有效
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表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0040%；弃权 279,327 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0569%。
其中，中小投资者同意 106,723,014 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7205%；反对 19,779 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0185% ；弃权
279,327 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者
所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2610%。
3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 490,579,704 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9384%；反对 22,979 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0047%；弃权 279,327 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0569%。
其中，中小投资者同意 106,719,814 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7175%；反对 22,979 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0215% ；弃权
279,327 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者
所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2610%。
4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 490,611,404 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9449%；反对 22,979 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0047%；弃权 247,627 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网
络投票）的 0.0504%。
其中， 中小投资者同意 106,751,514 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7471%；反对 22,979 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0215% ；弃权
247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者
所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。
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5、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果： 同意 490,582,904 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9391%；反对 19,779 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0040%；弃权 279,327 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总
数（含网络投票）的 0.0569%。
其中，中小投资者同意 106,723,014 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7205%；反对 19,779 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0185% ；弃权
279,327 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者
所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2610%。
6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 485,051,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 98.8123%；反对 5,797,365 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.1810%；弃权 32,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0067%。
其中，中小投资者同意 101,191,955 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 94.5524%；反对 5,797,365 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 5.4170%；弃权
32,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权总数（含网络投票）的 0.0306%。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、玉溪合益投资有限公司
回避表决。
表决结果：同意 106,641,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.6440%；反对 133,405 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.1247%；弃权 247,627 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
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的比例为 0.2314%。
其中，中小投资者同意 106,641,088 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.6440%；反对 133,405 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1247% ；弃权
247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者
所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。
8、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 490,500,978 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9224%；反对 133,405 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0272%；弃权 247,627 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0504%。
其中，中小投资者同意 106,641,088 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.6440%；反对 133,405 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1247% ；弃权
247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者
所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。
9、审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 465,705,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 94.8711%；反对 24,929,121 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 5.0784%；弃权 247,627 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投
票）的比例为 0.0504%。
其中，中小投资者同意 81,845,372 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 76.4752%；反对 24,929,121 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 23.2934%；弃
权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。
10、审议通过了《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的议案》
表决结果：同意 452,873,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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（含网络投票）的比例为 92.2570%；反对 37,761,185 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 7.6925%；弃权 247,627 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投
票）的比例为 0.0504%。
其中，中小投资者同意 69,013,308 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 64.4851%；反对 37,761,185 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 35.2835%；弃
权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
2/3 以上（含）通过。
11、审议通过了《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的
议案》
表决结果：同意 460,024,279 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 93.7138%；反对 30,610,104 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.2357%；弃权 247,627 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投
票）的比例为 0.0504%。
其中，中小投资者同意 76,164,389 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 71.1670%；反对 30,610,104 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 28.6017%；弃
权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
2/3 以上（含）通过。
12、审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》
关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、玉溪合益投资有限公司
回避表决。
表决结果：同意 78,882,692 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 73.7069%；反对 27,891,801 股，占出席本次股东大会
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-046
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 26.0617%；弃权 247,627 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投
票）的比例为 0.2314%。
其中，中小投资者同意 78,882,692 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 73.7069%；反对 27,891,801 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 26.0617%；弃
权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。
13、审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意 490,504,178 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9230%；反对 130,205 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0265%；弃权 247,627 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0504%。
其中，中小投资者同意 106,644,288 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.6470%；反对 130,205 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1217% ；弃权
247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者
所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。
14、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
14.01 选举 Paul Xiaoming Lee 先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 304,373,253 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例为 62.0054%。
其中，中小投资者同意股份数 79,200,751 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 74.0041%。
14.02 选举李晓华先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 291,299,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例为 59.3422%。
其中，中小投资者同意股份数 66,127,482 股，占出席本次股东大会中小投资
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者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 61.7886%。
14.03 选举 Yan Ma 女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 313,010,449 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例为 63.7649%。
其中，中小投资者同意股份数 87,837,947 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 82.0746%。
14.04 选举 Alex Cheng 先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 311,982,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例为 63.5556%。
其中，中小投资者同意股份数 86,810,331 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 81.1144%。
14.05 选举马伟华先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 311,982,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例为 63.5556%。
其中，中小投资者同意股份数 86,810,330 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 81.1144%。
14.06 选举冯洁先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 312,998,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例为 63.7624%。
其中，中小投资者同意股份数 87,825,790 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 82.0632%。
15、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选
人的议案》
15.01 选举寿春燕女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 313,350,106 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例为 63.8341%。
其中，中小投资者同意股份数 88,177,604 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 82.3919%。
15.02 选举潘思明先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数数 312,612,203 股，占出席本次股东大会有效表决权
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-046
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
股份总数（含网络投票）的比例为 63.6838%。
其中，中小投资者同意股份数 87,439,701 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 81.7025%。
15.03 选举张菁女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 313,350,106 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例为 63.8341%。
其中，中小投资者同意股份数 88,177,604 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 82.3919%。
寿春燕女士、潘思明先生、张菁女士当选公司第五届董事会独立董事。
16、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会监事候选人的
议案》
16.01 选举张涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数 313,356,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例为 63.8354%。
其中，中小投资者同意股份数 88,184,003 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 82.3979%。
16.02 选举李兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数 297,161,822 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例为 60.5363%。
其中，中小投资者同意股份数 71,989,320 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 67.2658%。
张涛先生、李兵先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨培律师见证，并出具
了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东
大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材
料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-046
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
四、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年三月二十四日
