证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-046 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2022年度股东大会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年3月24日(星期五)下午14:00 。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年3月24日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月24日(星期 五)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司副董事长李晓华先生 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出 席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 65 人,代表股份数量 490,882,010 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-046 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 股,占公司有表决权股份总数的 55.0062%,其中: (1)现场会议股东出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 人,代表股份数量 206,091,679 股,占公司有表决权股份总数的 23.0938%。 (2)网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 48 人,代表股份数量 284,790,331 股,占公司有表决权股份总数的 31.9124%。 参与本次股东大会投票的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人 员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 61 人,代表股 份数量 107,022,120 股,占公司有表决权股份总数的 11.9925%。 2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。 3、国浩律师(上海)事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了 见证意见。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议 通过了如下议案: 1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》,公司独立 董事卢建凯先生、唐长江先生、郑海英女士在本次股东大会上进行述职 表决结果:同意 490,582,904 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 99.9391%;反对 19,779 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数(含网络投票)的比例 0.0040%;弃权 279,327 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票) 的比例为 0.0569%。 其中,中小投资者同意 106,723,014 股,占出席本次股东大会中小投资者所 持有表决权股份总数(含网络投票)的 99.7205%;反对 19,779 股,占出席本次 股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0185% ;弃权 279,327 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者 所持有表决权总数(含网络投票)的 0.2610%。 2、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 490,582,904 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 99.9391%;反对 19,779 股,占出席本次股东大会有效 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-046 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 表决权股份总数(含网络投票)的比例 0.0040%;弃权 279,327 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票) 的比例为 0.0569%。 其中,中小投资者同意 106,723,014 股,占出席本次股东大会中小投资者所 持有表决权股份总数(含网络投票)的 99.7205%;反对 19,779 股,占出席本次 股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0185% ;弃权 279,327 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者 所持有表决权总数(含网络投票)的 0.2610%。 3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 490,579,704 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 99.9384%;反对 22,979 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数(含网络投票)的比例 0.0047%;弃权 279,327 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票) 的比例为 0.0569%。 其中,中小投资者同意 106,719,814 股,占出席本次股东大会中小投资者所 持有表决权股份总数(含网络投票)的 99.7175%;反对 22,979 股,占出席本次 股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0215% ;弃权 279,327 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者 所持有表决权总数(含网络投票)的 0.2610%。 4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 490,611,404 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 99.9449%;反对 22,979 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数(含网络投票)的比例 0.0047%;弃权 247,627 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网 络投票)的 0.0504%。 其中, 中小投资者同意 106,751,514 股,占出席本次股东大会中小投资者所 持有表决权股份总数(含网络投票)的 99.7471%;反对 22,979 股,占出席本次 股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0215% ;弃权 247,627 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者 所持有表决权总数(含网络投票)的 0.2314%。 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-046 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 5、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果: 同意 490,582,904 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 99.9391%;反对 19,779 股,占出席本次股东大会中小 投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0040%;弃权 279,327 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总 数(含网络投票)的 0.0569%。 其中,中小投资者同意 106,723,014 股,占出席本次股东大会中小投资者所 持有表决权股份总数(含网络投票)的 99.7205%;反对 19,779 股,占出席本次 股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0185% ;弃权 279,327 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者 所持有表决权总数(含网络投票)的 0.2610%。 6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果:同意 485,051,845 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 98.8123%;反对 5,797,365 股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数(含网络投票)的比例 1.1810%;弃权 32,800 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票) 的比例为 0.0067%。 其中,中小投资者同意 101,191,955 股,占出席本次股东大会中小投资者所 持有表决权股份总数(含网络投票)的 94.5524%;反对 5,797,365 股,占出席本 次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 5.4170%;弃权 32,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所 持有表决权总数(含网络投票)的 0.0306%。 7、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》 关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、玉溪合益投资有限公司 回避表决。 表决结果:同意 106,641,088 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 99.6440%;反对 133,405 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数(含网络投票)的比例 0.1247%;弃权 247,627 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票) 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-046 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 的比例为 0.2314%。 其中,中小投资者同意 106,641,088 股,占出席本次股东大会中小投资者所 持有表决权股份总数(含网络投票)的 99.6440%;反对 133,405 股,占出席本次 股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.1247% ;弃权 247,627 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者 所持有表决权总数(含网络投票)的 0.2314%。 8、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 表决结果:同意 490,500,978 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 99.9224%;反对 133,405 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数(含网络投票)的比例 0.0272%;弃权 247,627 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票) 的比例为 0.0504%。 其中,中小投资者同意 106,641,088 股,占出席本次股东大会中小投资者所 持有表决权股份总数(含网络投票)的 99.6440%;反对 133,405 股,占出席本次 股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.1247% ;弃权 247,627 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者 所持有表决权总数(含网络投票)的 0.2314%。 9、审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 465,705,262 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 94.8711%;反对 24,929,121 股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数(含网络投票)的比例 5.0784%;弃权 247,627 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投 票)的比例为 0.0504%。 其中,中小投资者同意 81,845,372 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 76.4752%;反对 24,929,121 股,占出席本 次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 23.2934%;弃 权 247,627 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权总数(含网络投票)的 0.2314%。 10、审议通过了《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的议案》 表决结果:同意 452,873,198 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-046 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 (含网络投票)的比例为 92.2570%;反对 37,761,185 股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数(含网络投票)的比例 7.6925%;弃权 247,627 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投 票)的比例为 0.0504%。 其中,中小投资者同意 69,013,308 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 64.4851%;反对 37,761,185 股,占出席本 次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 35.2835%;弃 权 247,627 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权总数(含网络投票)的 0.2314%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 2/3 以上(含)通过。 11、审议通过了《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》 表决结果:同意 460,024,279 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 93.7138%;反对 30,610,104 股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数(含网络投票)的比例 6.2357%;弃权 247,627 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投 票)的比例为 0.0504%。 其中,中小投资者同意 76,164,389 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 71.1670%;反对 30,610,104 股,占出席本 次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 28.6017%;弃 权 247,627 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权总数(含网络投票)的 0.2314%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 2/3 以上(含)通过。 12、审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》 关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、玉溪合益投资有限公司 回避表决。 表决结果:同意 78,882,692 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 73.7069%;反对 27,891,801 股,占出席本次股东大会 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-046 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 有效表决权股份总数(含网络投票)的比例 26.0617%;弃权 247,627 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投 票)的比例为 0.2314%。 其中,中小投资者同意 78,882,692 股,占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权股份总数(含网络投票)的 73.7069%;反对 27,891,801 股,占出席本 次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 26.0617%;弃 权 247,627 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权总数(含网络投票)的 0.2314%。 13、审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》 表决结果:同意 490,504,178 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票)的比例为 99.9230%;反对 130,205 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数(含网络投票)的比例 0.0265%;弃权 247,627 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票) 的比例为 0.0504%。 其中,中小投资者同意 106,644,288 股,占出席本次股东大会中小投资者所 持有表决权股份总数(含网络投票)的 99.6470%;反对 130,205 股,占出席本次 股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 0.1217% ;弃权 247,627 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者 所持有表决权总数(含网络投票)的 0.2314%。 14、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 14.01 选举 Paul Xiaoming Lee 先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数 304,373,253 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数(含网络投票)的比例为 62.0054%。 其中,中小投资者同意股份数 79,200,751 股,占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 74.0041%。 14.02 选举李晓华先生为第五届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数 291,299,984 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数(含网络投票)的比例为 59.3422%。 其中,中小投资者同意股份数 66,127,482 股,占出席本次股东大会中小投资 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-046 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 61.7886%。 14.03 选举 Yan Ma 女士为第五届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数 313,010,449 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数(含网络投票)的比例为 63.7649%。 其中,中小投资者同意股份数 87,837,947 股,占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 82.0746%。 14.04 选举 Alex Cheng 先生为第五届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数 311,982,833 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数(含网络投票)的比例为 63.5556%。 其中,中小投资者同意股份数 86,810,331 股,占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 81.1144%。 14.05 选举马伟华先生为第五届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数 311,982,832 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数(含网络投票)的比例为 63.5556%。 其中,中小投资者同意股份数 86,810,330 股,占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 81.1144%。 14.06 选举冯洁先生为第五届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数 312,998,292 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数(含网络投票)的比例为 63.7624%。 其中,中小投资者同意股份数 87,825,790 股,占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 82.0632%。 15、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选 人的议案》 15.01 选举寿春燕女士为第五届董事会独立董事 表决结果:同意股份数 313,350,106 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数(含网络投票)的比例为 63.8341%。 其中,中小投资者同意股份数 88,177,604 股,占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 82.3919%。 15.02 选举潘思明先生为第五届董事会独立董事 表决结果:同意股份数数 312,612,203 股,占出席本次股东大会有效表决权 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-046 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 股份总数(含网络投票)的比例为 63.6838%。 其中,中小投资者同意股份数 87,439,701 股,占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 81.7025%。 15.03 选举张菁女士为第五届董事会独立董事 表决结果:同意股份数 313,350,106 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数(含网络投票)的比例为 63.8341%。 其中,中小投资者同意股份数 88,177,604 股,占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 82.3919%。 寿春燕女士、潘思明先生、张菁女士当选公司第五届董事会独立董事。 16、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会监事候选人的 议案》 16.01 选举张涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决结果:同意股份数 313,356,505 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数(含网络投票)的比例为 63.8354%。 其中,中小投资者同意股份数 88,184,003 股,占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 82.3979%。 16.02 选举李兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决结果:同意股份数 297,161,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数(含网络投票)的比例为 60.5363%。 其中,中小投资者同意股份数 71,989,320 股,占出席本次股东大会中小投资 者所持有表决权股份总数(含网络投票)的 67.2658%。 张涛先生、李兵先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所陈小形、周烨培律师见证,并出具 了见证意见,该见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东 大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材 料股份有限公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法 有效。 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-046 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 四、备查文件 1、公司 2022 年度股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二三年三月二十四日