证券代码：002837             证券简称：英维克         公告编号：2018-092


              深圳市英维克科技股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2018
年 10 月 29 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼
公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际现场出席董事 9
人（其中董事朱晓鸥、金立文、肖世练以通讯表决方式出席）。本次会议由董事
长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况
    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次变更是公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公
告》（2018-094）。
   （二）审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》
   公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2018 年第三季度报
告》全文及其正文。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第三季度报告正文》
（2018-095）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第三季度
报告全文》。

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                        深圳市英维克科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一八年十月三十日