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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配的议案
6 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
10 关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11 关于为子公司提供原料采购货款担保的议案
12 关于向控股子公司提供借款的议案
13 关于上海科泰运输制冷设备有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明
14 关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满减值测试的专项说明 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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英维克现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配的议案
6 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
10 关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11 关于为子公司提供原料采购货款担保的议案
12 关于向控股子公司提供借款的议案
13 关于上海科泰运输制冷设备有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明
14 关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满减值测试的专项说明 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配的议案
6 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
10 关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11 关于为子公司提供原料采购货款担保的议案
12 关于向控股子公司提供借款的议案
13 关于上海科泰运输制冷设备有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明
14 关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满减值测试的专项说明 |
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2021-04-15
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2020年度业绩快报及2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英维克现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-02-27
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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英维克现发布 |
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2021-02-10
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关于股东部分股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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英维克现发布 |
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2021-01-11
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2017年限制性股票激励计划预留授予第三次解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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英维克现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-12-31
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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英维克现发布 |
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2020-12-19
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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英维克现发布 |
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2020-12-15
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关于股东部分股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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英维克现发布 |
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2020-12-03
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关于首次公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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英维克现发布 |
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2020-12-01
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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英维克现发布 |
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2020-11-28
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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英维克现发布 |
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2020-11-21
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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英维克现发布 |
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2020-11-13
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关于公司非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复 |
深交所公告，其它 |
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英维克现发布 |
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2020-10-30
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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英维克现发布 |
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2020-10-27
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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英维克现发布 |
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2020-10-13
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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英维克现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报 |
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2020-09-04
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关于孙公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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英维克现发布 |
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2020-08-14
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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英维克现发布 |
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2020-08-04
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关于部分董监高减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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英维克现发布 |
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2020-07-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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英维克现发布 |
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2020-07-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（需逐项表决）
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司〈2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4.00 《关于公司〈2020年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告〉的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》
6.00 《公司董事、高级管理人及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
8.00 《关于签署附条件生效的〈英维克精密温控节能设备华南总部基地项目投资合作协议〉的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2020-07-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议)
议案2.1 本次发行股票的种类和面值
议案2.2 发行方式和发行时间
议案2.3 发行对象及认购方式
议案2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
议案2.5 发行数量
议案2.6 限售期
议案2.7 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
议案2.8 上市地点
议案2.9 本次非公开发行股票决议有效期
议案2.10 募集资金用途
议案3 《关于公司〈2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
议案5 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》
议案6 《公司董事、高级管理人及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
议案7 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
议案8 《关于签署附条件生效的〈英维克精密温控节能设备华南总部基地项目投资合作协议〉的议案》
议案9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2020-07-21
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关于股东减持计划时间届满的公告 |
深交所公告 |
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英维克现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-07-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-25; 一次变更日期: 2020-07-28; 一次变更公告日期: 2020-07-21; |
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2020-06-06
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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英维克现发布 |
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