深圳市英维克科技股份有限公司
                                   章程修订对照表

                                   （2019 年 4 月）

                   原章程                                             新章程

    第六条     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币        第六条     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
215,012,314.00 元。                             214,838,880.00 元。

    第十三条     经依法登记，公司的经营范围：       第十三条    经依法登记，公司的经营范围：
信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设        信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设
备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、 备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、
机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设        机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、
备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、户外        精密空调设备、通讯机柜空调设备、户外机柜、
机柜、机柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工        机柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调、
业空调、军用空调、特种空调、不间断电源、        军用空调、特种空调、不间断电源、数据中心微
数据中心微模块系统、机房系统、监控系统、        模块系统、机房系统、监控系统、自动切换系统、
自动切换系统、供配电系统、电池的设计、研        供配电系统、电池、冷冻冷藏设备及其零部件的
发、组装、生产、销售、安装、维修；承接设        设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修；
备温控系统、节能系统、机电及建筑智能化的        承接设备温控系统、节能系统、机电及建筑智能
设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品        化的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产
的研究、开发及销售；能源监测及运营管理、        品的研究、开发及销售；能源监测及运营管理、
合同能源管理；国内贸易，货物及技术进出口。 合同能源管理；国内贸易，货物及技术进出口。
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除        （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
外，限制的项目须取得许可后方可经营）。          限制的项目须取得许可后方可经营）。

    第十九条      公司股份总数为 215,012,314       第十九条       公司股份总数为 214,838,880
股，均为人民币普通股。                          股，均为人民币普通股。

    第二十三条    公司在下列情况下，可以依         第二十三条     公司在下列情况下，可以依照
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
收购本公司的股份：                              购本公司的股份：
   （一）减少公司注册资本；                    （一）减少公司注册资本；

   （二）与持有本公司股票的其他公司合并；      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

   （三）将股份奖励给本公司职工；              （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
                                            励；
   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的；         （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
                                            分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
   （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他情况。                             （五）将股份用于转换公司发行的可转 换
                                            为股票的公司债券；
   除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。                                     （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
                                            需。

                                               （七）法律、行政法规规定以及中国证监会
                                            批准的其他情况。

                                               除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                            的活动。

   第二十四条    公司收购本公司股份，可以      第二十四条     公司收购本公司股份，可以选
选择下列方式之一进行：                      择下列方式之一进行：

    （一）   证券交易所集中竞价交易方              （一）   证券交易所集中竞价交易方式；
    式；
                                                   （二）   要约方式；
    （二）   要约方式；
                                                   （三）   中国证监会认可的其他方式。
    （三）   中国证监会认可的其他方式。
                                               公司收购本公司股份的，应当依照《中华人
                                            民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公
                                            司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
                                            第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
                                            通过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条    公司因本章程第二十三条       第二十五条      公司因本章程第二十三条
（一）至第二十三条（三）项的原因收购本公 （一）、第（二）项的原因收购本公司股份的，
司股份的，应当经股东大会决议。公司依照 0 应当经股东大会决议。第二十三条第（三）项、
规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 会议决议通过。公司依照 0 规定收购本公司股份
或者注销。                                   后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
    公司依照第二十三条（三）项规定收购的 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额 的，应当在 6 个月内转让或者注销。
的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润       属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
工。                                         本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
                                             转让或者注销。
    第一百〇七条    董事会行使下列职权：         第一百〇七条    董事会行使下列职权：

       （一）   召集股东大会，并向股东大会       （一）    召集股东大会，并向股东大会报
报告工作；                                   告工作；

       （二）   执行股东大会的决议；             （二）   执行股东大会的决议；

       （三）   决定公司的经营计划和投资方       （三）   决定公司的经营计划和投资方案；
案；
                                                 （四）    制订公司的年度财务预算方案、
       （四）   制订公司的年度财务预算方     决算方案；
案、决算方案；
                                                 （五）    制订公司的利润分配方案和弥补
       （五）   制订公司的利润分配方案和弥   亏损方案；
补亏损方案；
                                                 （六）   制订公司增加或者减少注册资本、
       （六）   制订公司增加或者减少注册资   发行债券或其他证券及上市方案；
本、发行债券或其他证券及上市方案；
                                                 （七）    拟订公司重大收购、收购本公司
       （七）   拟订公司重大收购、收购本公   股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式     案；
的方案；
                                                 （八）   决定公司因本章程第二十三条第
       （八）   在股东大会授权范围内，决定   （三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；       公司股份事项；

       （九）   决定公司内部管理机构的设        （九）     在股东大会授权范围内，决定公
置；                                         司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
                                             保事项、委托理财、关联交易等事项；
       （十）   聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘        （十）     决定公司内部管理机构的设置；
公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人
                                                （十一）      聘任或者解聘公司总经理、董
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
                                             事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
       （十一） 制订公司的基本管理制度；     司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，
                                             并决定其报酬事项和奖惩事项；
       （十二） 制订本章程的修改方案；
                                                （十二）    制订公司的基本管理制度；
       （十三） 管理公司信息披露事项；
                                                （十三）    制订本章程的修改方案；
       （十四） 决定董事会专门委员会的设置
及任免专门委员会的负责人；                      （十四）    管理公司信息披露事项；

       （十五） 向股东大会提请聘请或更换为      （十五） 决定董事会专门委员会的设置及
公司审计的会计师事务所；                     任免专门委员会的负责人；

       （十六） 听取公司总经理的工作汇报并      （十六）      向股东大会提请聘请或更换为
检查总经理的工作；                           公司审计的会计师事务所；

       （十七） 法律、行政法规、部门规章或      （十七）      听取公司总经理的工作汇报并
本章程授予的其他职权。                       检查总经理的工作；

                                                （十八）      法律、行政法规、部门规章或
                                             本章程授予的其他职权。




                                             深圳市英维克科技股份有限公司

                                                           董事会