证券代码：002837              证券简称：英维克            公告编号：2019-016


                     深圳市英维克科技股份有限公司

                关于公司 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019
年 4 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2018
年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
    一、2018 年度利润分配预案基本内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018 年期初母公司未分配利
润为 102,561,721.47 元，加上 2018 年度母公司净利润 98,429,973.10 元，在提
取 盈 余 公 积 金 9,842,997.31 元 ， 减 去 期 间 派 发 的 2017 年 度 现 金 分 红
12,134,203.41 元后， 2018 年期末可供分配利润为 179,014,493.85 元。
    公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2018 年度利润分配预案为：拟以公
司 2018 年 12 月 31 日总股本 21,501.2314 万股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.50 元（含税），共派发现金红利 32,251,847.10 元（含税）；不以公
积金转增股本；不送红股。
    董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
    二、相关审批程序及意见
    1、董事会审议意见
    公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等相关规定，同意将《关于 2018 年度利润分配预案的议案》提
交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、独立董事独立意见
   公司 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司
实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害
公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们一致同意公司 2018 年度利
润分配预案。
   3、监事会审议意见
   监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次
2018 年度利润分配预案。
   三、相关说明
   1、利润分配预案的合法性、合规性
   该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理
性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
   2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
   鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公
司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来
发展相匹配。
   3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
   四、备查文件
   1、第二届董事会第二十六次会议决议；
   2、第二届监事会第十八次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             深圳市英维克科技股份有限公司
                        董事会
                  二〇一九年四月十日