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公司公告

英维克:监事会决议公告2021-04-27  

                        证券代码:002837               证券简称:英维克           公告编号:2021-008


                  深圳市英维克科技股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会
议通知于 2021 年 4 月 13 日以专人送达的形式向各位监事送出。
    2、召开本次监事会会议的时间:2021 年 4 月 24 日;地点:公司三楼会议室;方
式:现场。
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华先生列席会
议。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度监事会工作
报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要
的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克股份有限公司 2020 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   公司《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020 年
年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

   3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度财务决
算报告》。
   本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

   4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
   监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,
未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 公司章程》
等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2020 年度利润分配预案。
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度利润分
配预案的公告》。
   本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

   5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》。
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告,国信证券股份有
限公司对此事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

   6、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
   监事会认为:《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设和运行情况。监事会对《内部控制自我评价报告》无异议。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制自我评价报
告》、《内部控制规则落实自查表》。

    7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
    鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中表现出
的良好的业务水平和职业道德,监事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合
伙)担任公司 2021 年度财务报告的审计机构,任期一年。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘审计机构的
公告》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度董事、监事
薪酬方案》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司拟
申请授信并接受关联方担保的公告》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计为子公司向
金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
   11、审议通过《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供原
料采购货款担保的公告》。
   本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

   12、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股子公司提
供借款的公告》。
   本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

   13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
   在购买理财产品日余额不超过 2 亿元的范围内,公司、全资及控股子公司使用闲
置自有资金购买理财产品行为履行了必要的审批程序。在保障公司、全资及控股子公
司日常经营运作的前提下,运用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司、全资
及控股子公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意
上述购买事项。
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的公告》。

   14、审议通过《关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2020 年度业绩承诺实现情
况的说明》
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于上海科
泰运输制冷设备有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》。
   本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
   15、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满减值测试的专
项说明》
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《发行股份及
支付现金购买资产业绩承诺期届满减值测试报告》。
   本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

   16、审议通过《关于会计政策与会计估计变更的议案》
   监事会认为:本次会计政策与会计估计变更,其决策程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公
司本次会计政策与会计估计变更。
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策与会计
估计变更的公告》。

   17、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》
   监事会认为,公司编制和审核《2021 年第一季度报告》的程序合法合规。季度报
告真实、准确、完整地反映了公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
   公司监事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》
全文及其正文。
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第一季度报告正文》及披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第一季度报告全文》。

   三、备查文件
   1、公司第三届监事会第十次会议决议。
   特此公告。


                                                 深圳市英维克科技股份有限公司

                                                          监事会

                                                   二〇二一年四月二十七日