证券代码：002837             证券简称：英维克         公告编号：2022-051


               深圳市英维克科技股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议通知于 2022 年 7 月 18 日以专人送达等形式送达全体董事，会议于 2022 年
7 月 22 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中董事方天亮先生、朱晓鸥女士、邢洁女士、屈锐征女士、文芳女士、田
志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
   公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或
“本次激励计划” ）经第三届董事会第十九次会议和公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过后，原审议确定的激励对象名单中因离职不再具备激励对象资格
或自愿放弃参与本次激励计划的激励对象共 5 名，因此公司对本次激励计划的授
予激励对象名单及授予的股票期权总量进行调整。调整后，授予激励对象人数由
267 人调整为 262 人，股票期权授予总量由 835 万份调整为 832.5 万份。
   公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议并通过了《关于 2021
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司 2021 年度利润分配方案为：
以公司总股本 334,305,562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元
（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。鉴于上
述利润分配方案已于 2022 年 5 月 31 日实施完毕。公司根据《激励计划》的规定
对本次激励计划股票期权的行权价格及授予数量进行调整，调整后，股票期权的
行权价格为 14.68 元/份，授予数量为 1,082.25 万份。
   除上述调整之外，公司实施的本次激励计划与 2022 年第一次临时股东大会审
议通过的一致，且本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大
会审议。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股
票期权激励计划相关事项的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及其摘要的有关规定，以
及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激
励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 7 月 22 日为授予日，向 262
名激励对象授予 1,082.25 万份股票期权。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授
予股票期权的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。


                                           深圳市英维克科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二二年七月二十五日