证券代码：002837                证券简称：英维克          公告编号：2022-062


                  深圳市英维克科技股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议通知于 2022 年 8 月 24 日以专人送达形式向各位监事送出。
   2、召开本次监事会会议的时间：2022 年 8 月 30 日；地点：公司三楼会议室；方
式：现场。
   3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
   4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会
议。
   5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
   鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘军
先生、戴向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对上
述候选人逐个表决，表决结果如下：
   1.1 选举刘军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.2 选举戴向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之
日起三年。
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

   三、备查文件
   1、公司第三届监事会第二十次会议决议。
   特此公告。


                                             深圳市英维克科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                二〇二二年八月三十一日