证券代码：002837             证券简称：英维克          公告编号：2022-070


               深圳市英维克科技股份有限公司
              第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日召
开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。第四届董事会第一
次会议通知于 2022 年 9 月 16 日通过口头方式发出，并于同日在深圳市龙华区观澜
街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场的方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际现场出席董事 9 人（其中董事韦立川先生、朱晓鸥女士、
文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。全体监事及部分高级管理人员列席
会议。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
   经全体董事审议，同意选举齐勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，
任期与第四届董事会任期一致（简历详见附件）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
   根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设战
略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。经全体与会董事充
分协商，选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第四届董事会任期
一致，具体人员组成如下：
   （1）战略发展委员会：齐勇先生（主任委员、召集人）、韦立川先生、欧贤华
先生、田志伟先生、屈锐征女士。
    （2）审计委员会：文芳女士（主任委员、召集人）、屈锐征女士、欧贤华先生。
    （3）提名委员会：田志伟先生（主任委员、召集人）、屈锐征女士、齐勇先生。
    （4）薪酬和考核委员会：文芳女士（主任委员、召集人）、田志伟先生、叶桂
梁先生。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述人员简历详见 2022 年 8 月 31 日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会
换届选举的公告》。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任齐勇先生为公司总经理，任期
三年，任期与第四届董事会任期一致（简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理齐勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任欧
贤华先生、游国波先生、陈川先生、王铁旺先生、吴刚先生为公司副总经理，任期
三年，任期与第四届董事会任期一致（简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长齐勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任欧
贤华先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第四届董事会任期一致（简历详见
附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    经公司总经理齐勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任叶
桂梁先生为公司财务负责人，任期三年，任期与第四届董事会任期一致（简历详见
附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
    经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任闫学英女士为公司内部审计部负责
人，任期三年，任期与第四届董事会任期一致（简历详见附件）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对上述相关议案发表了明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                         深圳市英维克科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               二〇二二年九月十七日
附件：
   一、简历
    齐勇先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾供职
于内蒙古包头钢铁公司，并在华为电气、艾默生等大型跨国企业任职多年，具有丰
富的企业经营管理经验，对本行业的发展趋势有深刻的理解。现任深圳市英维克投
资有限公司执行董事、深圳市英维克信息技术有限公司执行董事、苏州英维克温控
技术有限公司董事长、上海科泰运输制冷设备有限公司董事、深圳市科泰新能源车
用空调技术有限公司董事长、英维克科技（香港）有限公司执行董事、深圳市英维
克精机技术有限公司董事长、深圳市英维克软件技术有限公司执行董事、深圳市英
维克健康环境科技有限公司董事长、公司董事长及总经理职务。
   齐勇先生为公司创始人及实际控制人。截止目前，直接持有公司 2,594.4087 万
股，通过控股股东深圳市英维克投资有限公司（以下简称“英维克投资”）间接持有
公司 7,231.1534 万股，其与英维克投资总经理、公司董事邢洁女士为夫妻关系，除
此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。齐勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中
国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深
圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认
定的“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》中董事、高级管理人员任职的资格和条件。


    欧贤华先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾
供职于东莞新科电子、华为电气、艾默生、国成投资；现任苏州英维克温控技术有
限公司董事、深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司监事、上海科泰运输制冷设
备有限公司监事、北京英维克新能源技术研究院有限公司监事、深圳市英维克健康
环境科技有限公司董事、河北英维克科技有限公司监事、公司董事及副总经理兼董
事会秘书。
    截止目前，欧贤华先生直接持有公司 668.4554 万股；通过控股股东英维克投资
间接持有公司 547.3849 万股，除此以外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧贤华先
生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》中董事、高级管理人员任职的资格和条件。欧贤华先生已经取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。


    游国波先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾
供职于富士康、艾默生。现任深圳市英维克智能连接技术有限公司董事、河南英维
克科技有限公司执行董事、公司副总经理。
    截止目前，游国波先生直接持有公司 752.0949 万股；通过控股股东英维克投资
间接持有公司 887.8137 万股，除此以外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。游国波先
生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》中高级管理人员任职的资格和条件。


    陈川先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于力
博特、艾默生。现任北京非凡鸿盛科技发展有限公司执行董事兼总经理、北京英维
克新能源技术研究院有限公司董事、河北英维克科技有限公司董事、公司副总经理。
    截止目前，陈川先生直接持有公司 725.0833 万股，其与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。陈川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会
的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证券交
易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的“失
信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》中高级管理人员任职的资格和条件。
    王铁旺先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于
力博特、艾默生。现任河北英维克科技有限公司董事长、公司黑龙江分公司负责人、
公司副总经理。
    截止目前，王铁旺先生直接持有公司 858.2213 万股，其与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。王铁旺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证
监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证
券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的
“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》中高级管理人员任职的资格和条件。


    吴刚先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供
职于大冷王运输制冷、格力电器、艾默生。现任苏州英维克温控技术有限公司董事、
深圳市英维克智能连接技术有限公司董事长、公司副总经理。
    截止目前，吴刚先生直接持有公司 680.0238 万股；通过控股股东英维克投资间
接持有公司 890.6799 万股，除此以外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴刚先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未
受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》中高级管理人员任职的资格和条件。


    叶桂梁先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 9 月出生，毕业于杭州电
子工业学院，高级会计师。曾任广州通信研究所财务处处长助理，2000 年起至 2006
年 10 月任杰赛科技财务部总经理兼资金结算中心主任，2006 年 11 月起至 2011 年 1
月任杰赛科技总裁助理、财务负责人，2011 年 2 月起至 2017 年 11 月任杰赛科技财
务总监，2017 年 12 月起至 2021 年 5 月任杰赛科技董事会秘书兼财务总监，现任公
司财务总监。
    截至目前，叶桂梁先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶桂
梁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政
处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证券交易所认
定不适合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的“失信被执
行人”。


    闫学英女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中级
会计师职称。2007 年 5 月至 2012 年 5 月任公司财务经理，2012 年 6 月至今任公司
审计部经理。

    闫学英女士与公司实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会、证券交易
所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；
也不存在其他不得担任公司内部审计部负责人的情形。




    二、董事会秘书联系方式
    电话：0755-66823167
    传真：0755-66823197
    邮箱： IR@envicool.com
    地址：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼
    邮编：518110