证券代码：002837             证券简称：英维克           公告编号：2022-075


                 深圳市英维克科技股份有限公司
              第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2022 年 10
月 25 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（其中董事朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。
本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司
法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
   公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。
   三、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                           深圳市英维克科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二二年十月二十六日