证券代码：002850                  证券简称：科达利                  公告编号：2018-058


                     深圳市科达利实业股份有限公司
            第三届董事会第九次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第三届
董事会第九次（临时）会议通知于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件、书面形式送
达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以
现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事
七名；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》；
     公司全体董事和高级管理人员对 2018 年第三季度报告做出了保证公司 2018
年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的书面确认意见。
     《公司 2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 30 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年第三季度报告正文》详见同日的《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     （二）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用
于其他募集资金投资项目的议案》；
     同意终止募集资金投资项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”，
并将其结余的募集资金 5,008.6 万元及其专户利息用于另一募集资金投资项目
“大连动力锂电池精密结构件项目”，由公司全资子公司大连科达利精密工业有
限公司实施。
    《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投
资项目的公告》详见 2018 年 10 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
    公司监事会、独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中
金公司”）对该事项发表了相关意见。
    监事会意见详见《公司第三届监事会第八次（临时）会议决议公告》，公告
于 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，保荐机构意
见详见《中金公司关于科达利终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于
其他募集资金投资项目的核查意见》，以上意见公告于 2018 年 10 月 30 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）文件，对公司财
务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。
    《关于会计政策变更的公告》及监事会意见《公司第三届监事会第八次（临
时）会议决议公告》，公告于 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独
立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 11 月 15 日下午 2：30 在公司会议室以现场投票与网络投
票相结合方式召开 2018 年第二次临时股东大会。《关于召开 2018 年第二次临时
股东大会的通知》详见 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    （一）《公司第三届董事会第九次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。



    特此公告。




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                                                         2018 年 10 月 30 日