证券代码：002850           证券简称：科达利           公告编号：2020-048

                  深圳市科达利实业股份有限公司
             关于非公开发行股票预案修订说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月
7 日召开第三届董事会第十八次会议、于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大
会，审议通过了本次非公开发行股票预案及相关议案。
    2020 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监
事会第二次（临时）会议审议通过《关于修订<公司非公开发行 A 股股票预案>
的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

       预案章节                章节内容                  修订情况
                                                更新本次发行已履行决策
特别提示            特别提示
                                                程序、尚待履行审批程序
释义                释义                        修订、补充相关释义
                                                更新本次发行前后公司控
                     六、本次发行是否导致公司控
第一节 本次非公                                 股股东及实际控制人持股
                     制权发生变化
开发行股票方案概                                比例变化情况
要                                              更新本次发行已履行决策
                     八、本次发行的审批程序
                                                程序、尚待履行审批程序
                                                更新 2020 年 3 月末专利数
                                                据
                                                更新本次募集资金投资项
第二节 本次募集
                     二、本次募集资金的必要性和 目相关主管部门的审批及
资金使用的可行性
                     可行性分析                 备案情况
分析
                                                根据 2020 年一季报数据更
                                                新营业收入、资产负债率、
                                                流动比率、速动比率指标
                     一、本次发行后上市公司业务
                     及资产是否存在整合计划，公 更新本次发行前后公司控
第 三 节 董 事 会 关 司章程等是否进行调整，预计 股股东及实际控制人持股
于本次发行对公司 股东结构、高管人员结构、业 比例变化情况
影响的讨论和分析 务结构的变动情况
                     五、上市公司负债结构是否合
                                                更新相关财务数据
                     理，是否存在通过本次发行大
                   量增加负债（包括或有负债）
                   的情况，是否存在负债比例过
                   低、财务成本不合理的情况
                                              1、补充公司业绩受疫情因
                   六、本次股票发行相关的风险
                                              素影响下降的风险；
                   说明
                                              2、更新风险有关财务数据
第四节 公司利润
                 三、公司未来三年股东回报规
分配政策的制定和                            更新已履行的审议程序
                 划（2020 年-2022 年）
执行情况
    修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司 2020 年 8 月 1 日刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《深圳市科达利实业股份有限公司非公开
发行 A 股股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核
准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                          深圳市科达利实业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                        2020 年 8 月 1 日