证券代码：002850           证券简称：科达利           公告编号：2020-071


                深圳市科达利实业股份有限公司
         第四届董事会第六次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
（临时）会议通知于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、
监事和高级管理人员；会议于 2020 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董
事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表
决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议
的议案》；
    《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》详见 2020
年 11 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
    修订后的《公司募集资金管理制度》详见 2020 年 11 月 21 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第六次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。



特此公告。




                                     深圳市科达利实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                 2020 年 11 月 21 日