证券代码：002850             证券简称：科达利              公告编号：2021-010


                  深圳市科达利实业股份有限公司
         第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次（临时）会议通知于 2021 年 2 月 26 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、
监事和高级管理人员；会议于 2021 年 3 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决
相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七
名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    董事会认为，公司本次拟为境外全资子公司德国科达利提供银行付款保函担
保主要是为其厂房建筑工程需要；被担保方为公司全资子公司，公司对其具有绝
对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；此次提供担保有利于境
外全资子公司生产厂房建筑工程的顺利推进，符合公司的整体利益，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，同意本次为子公司提供担保的事项。
    董事会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保
相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。
    《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2021 年 3 月 6 日的《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。



特此公告。




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                                                            董   事   会
                                                       2021 年 3 月 6 日