证券代码：002850           证券简称：科达利           公告编号：2021-041


                 深圳市科达利实业股份有限公司
        第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次（临时）会议通知于 2021 年 4 月 29 日通过现场送达的方式送达全体董事、监
事和高级管理人员；会议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式举
行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股
票期权行权价格的议案》；
    鉴于公司 2020 年年度权益分派方案于 2021 年 4 月 29 日实施完毕，即以公
司总股本 232,920,451 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税）。根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司
2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2021 年股票期权激励计划股票期
权行权价格进行调整，首次授予部分行权价格由 64.18 元/股调整为 63.98 元/股。
    《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的
公告》详见 2021 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决。其
他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会
认为公司 2021 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2021
年 4 月 29 日，向 392 名激励对象授予股票期权 538.50 万份。
    《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》详见公司于 2021 年 4 月 30
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    公司监事会、独立董事分别对该事项发表了相关意见。
    监事会意见详见《公司第四届监事会第十次（临时）会议决议公告》，公告
于 2021 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    独立董事意见详见《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》，以上意
见公告于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
    董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决。其
他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    （一）《公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。


    特此公告。




                                             深圳市科达利实业股份有限公司
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                                                             2021 年 4 月 30 日