证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2021-095
深圳市科达利实业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大
会于 2021 年 11 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公
司董事会于 2021 年 10 月 27 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 74 人，代表的股份总数为 118,212,192
股，占公司有表决权股份总数 232,920,451 股的 50.7522%。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 6 人，所持股份 110,748,139 股，占公司有表决权总股份的 47.5476%；
参加网络投票的股东 68 人，所持股份 7,464,053 股，占公司有表决权总股份的
3.2046%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
1、本次发行证券的种类
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
2、发行规模
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
3、票面金额和发行价格
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
4、债券期限
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
5、债券利率
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
6、付息的期限和方式
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
7、转股期限
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
8、转股价格的确定及其调整
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
9、转股价格向下修正条款
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
10、转股股数确定方式
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
11、赎回条款
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
12、回售条款
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
13、转股年度有关股利的归属
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
14、发行方式及发行对象
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
15、向原股东配售的安排
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
16、债券持有人及债券持有人会议相关事项
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
17、本次募集资金用途
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
18、担保事项
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
19、募集资金存管
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
20、本次发行方案的有效期
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
（三）审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
（四）审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
（五）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
（六）审议通过了《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案》；
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
（七）审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>
的议案》；
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
（八）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规
划>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
（九）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和李紫竹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。”
四、备查文件
（一）《公司2021年第四次临时股东大会决议》；
（二）《广东信达律师事务所关于公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十三日
