证券代码：002850           证券简称：科达利         公告编号：2021-109


                深圳市科达利实业股份有限公司
      第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、书面形式送达全体董
事、监事和高级管理人员；会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到
董事七名，其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、徐开兵先生、许刚先生、陈伟
岳先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于为瑞典科达利提供担保的议案》；
    董事会认为，本次担保事项为公司对海外全资子公司 Kedali Sweden AB.（科
达利瑞典有限责任公司）供货合同的供货履约提供母公司担保，主要是为其实际
生产经营需要；本次被担保方为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，
财务风险处于公司可有效控制的范围之内；此次提供担保有利于境外全资子公司
生产经营的顺利推进，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。
    《关于为瑞典科达利提供担保的公告》公告于2021年12月28日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于为子公司新增银行授信提供担保的议案》；
    董事会认为，本次为子公司向银行申请授信提供担保主要是为子公司生产经
营和业务发展提供营运保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是保证子公司
在实现持续稳定经营的情况下，尽可能地减少相应的融资成本和费用，提高资金
的使用效率；本次担保的两家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，
其中惠州科达利精密工业有限公司为公司全资子公司，江苏科达利精密工业有限
公司为公司控股子公司，公司持股比例为 90%，公司能及时监控子公司现金流向
与财务变化情况；公司董事会对上述子公司的资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、资信状况等方面进行了评估，认为交易双方风险情况等均可以通过资
金集中管理实行管控，公司整体资金运行安全。公司董事会同意本次为子公司提
供担保的事项。
    《关于为子公司新增银行授信提供担保的公告》公告于2021年12月28日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于子公司向银行申请新增授信额度并授权的议案》；
    董事会同意公司子公司向银行申请增加总额不超过人民币 9.5 亿元的综合授
信额度，用于公司生产经营活动。授信额度有效期限为自公司 2022 年第一次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有效期内可循环使用。同时授
权管理层办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括
但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）。
    《关于子公司向银行申请新增授信额度并授权的公告》公告于 2021 年 12
月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于确认公司不存在同业竞争和避免同业竞争措施有
效的议案》；
    经核查，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与公司及其
下属子公司从事相同或相似业务的情况，不存在同业竞争情形。公司控股股东、
实际控制人已对避免同业竞争作出承诺，并出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
自公司上市以来，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业始终严格履行
相关承诺，公司对于避免同业竞争的措施有效。
    公司独立董事对此项议案发表了相关意见。
    独立董事的意见详见《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》，披露
2021 年 12 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 1 月 14 日下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投
票相结合方式召开 2022 年第一次临时股东大会。《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    （一）《公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。



    特此公告。




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                                                         2021 年 12 月 28 日