证券代码：002850               证券简称：科达利                公告编号：2022-064


                   深圳市科达利实业股份有限公司
         第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第四届
董事会第三十次（临时）会议通知于 2022 年 7 月 15 日以电子邮件、书面形式送
达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2022 年 7 月 22 日在会议室以现场与
通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实
到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯
表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于设立山东全资子公司暨对外投资的议案》。
    为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及
公司战略规划，公司拟在山东省枣庄市高新区投资设立全资子公司并以自筹资金
不超过 10 亿元人民币投资建设科达利山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件
项目一期。
    董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该子公司的工商注册登记
等相关手续及科达利山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期投资建
设事宜。
    《关于设立山东全资子公司暨对外投资的公告》详见 2022 年 7 月 23 日的《证
券 时 报 》、《中 国 证券 报 》、《上 海 证券 报 》和 《 证 券日 报》 及 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第三十次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。



特此公告。




                                      深圳市科达利实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   2022 年 7 月 23 日