证券代码：002850                 证券简称：科达利                公告编号：2022-073
债券代码：127066                 债券简称：科利转债


                    深圳市科达利实业股份有限公司
               第四届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
二次会议通知于 2022 年 8 月 1 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和
高级管理人员；会议于 2022 年 8 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其
中，石会峰先生、胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；
     公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司 2022 年半年度报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确
认意见。
     《公司 2022 年半年度报告》详见 2022 年 8 月 13 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2022 年半年度报告摘要》详见同日的《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     （二）审议通过了《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
     《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 8
月 13 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。
    监事会意见详见《公司第四届监事会第二十次会议决议公告》，公告于 2022
年 8 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见《独立董事关于相关
事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    （一）《公司第四届董事会第三十二次会议决议》；
    （二）其他文件。



    特此公告。




                                            深圳市科达利实业股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2022 年 8 月 13 日