证券代码：002850            证券简称：科达利         公告编号：2022-086
债券代码：127066            债券简称：科利转债


                 深圳市科达利实业股份有限公司
           关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年
第三次临时股东大会定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）在公司召开，现将本次
会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    公司第四届董事会第三十四次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    3、会议召开日期和时间：
    （1）会议召开时间：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 10 月
17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复
投票表决，以第一次投票表决结果为准。
    5、股权登记日：2022 年 10 月 10 日（星期一）
    6、出席对象：
    （1）截至 2022 年 10 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     7、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27
层会议室

     二、会议审议事项
                                                                                备注
 提案编码                              提案名称                             该列打勾的栏
                                                                              目可以投票
     100                                   总议案                                  √
 非累积投
 票提案
             《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>
    1.00                                                       √
             及其摘要的议案》
             《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管
    2.00                                                       √
             理办法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年
    3.00                                                       √
             股票期权激励计划有关事项的议案》
     上述议案已经公司第四届董事会第三十四次（临时）会议及第四届监事会第
二十一次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2022 年 9 月 24 日在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
     上述议案均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三
分之二以上通过。
     上述议案中，议案 1 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人
员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
     公司独立董事徐开兵先生作为征集人就公司 2022 年第三次临时股东大会中
审议的议案向全体股东征集投票权，具体详见公司于 2022 年 9 月 24 日刊载于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票
权报告书》。


    三、股东大会登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    （3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股
东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
    2、登记时间：2022 年 10 月 13 日（星期四），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
    3、登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27
层董秘办。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层
董秘办
    联系邮箱：ir@kedali.com.cn
    联系电话：0755-26400270
    联系传真：0755-26400270
    联系人：罗丽娇、赖红琼

    六、备查文件
    1、《公司第四届董事会第三十四次（临时）会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二十一次（临时）会议决议》；
3、其他备查文件。


                                      深圳市科达利实业股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      2022 年 9 月 24 日
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362850，投票简称：科达投票
    2、填报表决意见或表决票数
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 10 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 17 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件 2：

                                        授 权 委 托 书
             兹 委 托                          （ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号
         码：                                       ）代表本人（本公司）参加深圳市科达
         利实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按
         照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

                                                                                   备注
提案编码                提案名称                                 该列打勾的栏
                                                                                     同意    反对    弃权
                                                                 目可以投票
  100                              总议案                               √
非累积投
  票提案
            《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）
  1.00                                                                  √
            及其摘要的议案》
            《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考
  2.00                                                                  √
            核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022
  3.00                                                                  √
            年股票期权激励计划有关事项的议案》

         本授权委托书的有效期限为：            年      月      日至          年      月      日。
                                   委托人：
                                   受托人：
                                   身份证号码：
                                   委托人持股数量：
                                   日   期：
                    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）