证券代码：002850            证券简称：科达利           公告编号：2022-087
债券代码：127066            债券简称：科利转债


                 深圳市科达利实业股份有限公司
       第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
一次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件、书面形式送达全体监
事；会议于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举
行。会议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中李
武章先生通讯表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；
    经审核，监事会认为：《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司
的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
    《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》详见 2022 年 9 月 24 日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》详见同
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划的激励对象，李燎原先生系关联
监事，回避表决，由其他非关联监事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》；
    经审核，监事会认为：公司制定的《公司 2022 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，
能确保公司本次激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不会
损害公司和全体股东的利益。
    《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见 2022 年 9 月 24
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划的激励对象，李燎原先生系关联
监事，回避表决，由其他非关联监事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于核实<公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名
单>的议案》。
    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不
得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次
激励计划的激励对象不包括公司监事，独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上所述，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文
件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
    公司将通过网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公
示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次激
励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
    《公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单》详见 2022 年 9 月 24 日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划的激励对象，李燎原先生系关联
监事，回避表决，由其他非关联监事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）《公司第四届监事会第二十一次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。


    特此公告。




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                                                           2022 年 9 月 24 日