证券代码：002850           证券简称：科达利           公告编号：2022-097
债券代码：127066           债券简称：科利转债


                 深圳市科达利实业股份有限公司
         第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
二次（临时）会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件、书面形式送达全体监
事；会议于 2022 年 10 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举
行。会议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中李
武章先生通讯表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》；
    经审核，监事会认为：
    1、截止本次股票期权授予日，原审议确定的激励对象中有 1 名激励对象因
离职而不具备激励对象资格，除上述调整外，公司本次股票期权激励计划激励对
象人员名单与公司 2022 年第三次临时股东大会批准的《公司 2022 年股票期权激
励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的激励对象相符。
    2、本次股权激励计划激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形。
    3、本次股权激励计划激励对象名单人员符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、
法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象
范围。
    综上所述，监事会同意公司对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行
调整。
     《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》详见 2022 年 10 月
18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划授予的激励对象，李燎原先生系
关联监事，回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
     表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     （二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》；
     经审核，监事会认为：
     1、公司不存在《管理办法》、《激励计划》规定的不得授予的情形，符合授
予条件。
     2、监事会对授予的激励对象进行了核查，认为于授予日（2022 年 10 月 17
日），激励对象主体资格合法有效，具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等
法律、法规和规范性文件规定的资格，与公司 2022 年第三次临时股东大会批准
的激励计划激励对象范围相符。授予的激励对象不存在《管理办法》、 激励计划》
规定的不得授予股票期权的情形，符合授予条件。
     综上，本次激励计划的授予条件均已成就，同意公司确定本次激励计划的授
予日为 2022 年 10 月 17 日，并以 111.71 元/股向 758 名激励对象授予 862.00 万
份股票期权。
     《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见 2022 年 10 月 18 日的《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划授予的激励对象，李燎原先生系
关联监事，回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
     表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
     经审核，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符
合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意公司及子公司使用不超过人民
币 10 亿元（含 10 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2022 年 10
月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    （一）《公司第四届监事会第二十二次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。


    特此公告。




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                                                        2022 年 10 月 18 日