证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-112
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时股东大
会于 2022 年 11 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公
司董事会于 2022 年 11 月 4 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 15 人，代表的股份总数为 117,064,391
股，占公司有表决权股份总数 234,389,451 股的 49.9444%。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 6 人，所持股份 109,832,819 股，占公司有表决权总股份的 46.8591%；
参加网络投票的股东 9 人，所持股份 7,231,572 股，占公司有表决权总股份的 3.0853%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
该议案的表决结果为：同意 116,106,980 股，占有效表决权股数 99.1822%；反对
957,411 股，占有效表决权股数 0.8178%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,694 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8557%；反对 957,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
1、发行股票类型及面值
该议案的表决结果为：同意 116,106,980 股，占有效表决权股数 99.1822%；反对
957,411 股，占有效表决权股数 0.8178%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,694 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8557%；反对 957,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、发行方式及发行时间
该议案的表决结果为：同意 116,106,980 股，占有效表决权股数 99.1822%；反对
957,411 股，占有效表决权股数 0.8178%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,694 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8557%；反对 957,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、发行对象及认购方式
该议案的表决结果为：同意 116,106,980 股，占有效表决权股数 99.1822%；反对
957,411 股，占有效表决权股数 0.8178%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,694 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8557%；反对 957,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
该议案的表决结果为：同意 116,106,980 股，占有效表决权股数 99.1822%；反对
957,411 股，占有效表决权股数 0.8178%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,694 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8557%；反对 957,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、发行数量
该议案的表决结果为：同意 116,107,182 股，占有效表决权股数 99.1823%；反对
957,209 股，占有效表决权股数 0.8177%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,896 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8572%；反对 957,209 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1428%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、限售期
该议案的表决结果为：同意 116,106,980 股，占有效表决权股数 99.1822%；反对
957,411 股，占有效表决权股数 0.8178%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,694 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8557%；反对 957,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、上市地点
该议案的表决结果为：同意 116,106,980 股，占有效表决权股数 99.1822%；反对
957,411 股，占有效表决权股数 0.8178%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,694 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8557%；反对 957,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、募集资金总额及投向
该议案的表决结果为：同意 116,127,486 股，占有效表决权股数 99.1997%；反对
936,305 股，占有效表决权股数 0.7998%；弃权 600 股，占有效表决权股数 0.0005%。
该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,464,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.0087%；反对 936,305 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9868%；弃权 600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。
9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
该议案的表决结果为：同意 116,106,980 股，占有效表决权股数 99.1822%；反对
957,411 股，占有效表决权股数 0.8178%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,694 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8557%；反对 957,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10、本次非公开发行股票决议的有效期
该议案的表决结果为：同意 116,106,980 股，占有效表决权股数 99.1822%；反对
957,411 股，占有效表决权股数 0.8178%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,694 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8557%；反对 957,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 116,106,980 股，占有效表决权股数 99.1822%；反对
957,411 股，占有效表决权股数 0.8178%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,694 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8557%；反对 957,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 116,128,086 股，占有效表决权股数 99.2002%；反对
936,305 股，占有效表决权股数 0.7998%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,464,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.0132%；反对 936,305 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9868%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 117,056,091 股，占有效表决权股数 99.9929%；反对
7,700 股，占有效表决权股数 0.0066%；弃权 600 股，占有效表决权股数 0.0005%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,392,805 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9381%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0575%；弃权 600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。
（六）审议通过了《公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及填
补措施和相关主体承诺事项的议案》；
该议案的表决结果为：同意 116,106,980 股，占有效表决权股数 99.1822%；反对
957,411 股，占有效表决权股数 0.8178%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,694 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8557%；反对 957,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规
划>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 117,056,691 股，占有效表决权股数 99.9934%；反对
7,700 股，占有效表决权股数 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,393,405 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9425%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0575%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；
该议案的表决结果为：同意 116,106,980 股，占有效表决权股数 99.1822%；反对
957,411 股，占有效表决权股数 0.8178%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,443,694 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.8557%；反对 957,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1443%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
该议案的表决结果为：同意 117,046,291 股，占有效表决权股数 99.9845%；反对
18,100 股，占有效表决权股数 0.0155%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0.0000%。该
项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 13,383,005 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8649%；反对 18,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1351%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。”
四、备查文件
（一）《公司2022年第四次临时股东大会决议》；
（二）《广东信达律师事务所关于公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月二十二日
