科达利：第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告2023-02-22
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-011
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
六次（临时）会议通知于 2023 年 2 月 17 日以紧急临时会议的形式通过电子邮件、
电话、书面形式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求；
会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会
议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中李武章先
生通讯表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办
法》等规定，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，
监事会对公司的实际情况进行逐项自查论证，认为公司符合现行法律、法规和规
范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备上市公司向特定对象发行股票
的条件。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办
法》等规定，该等规定将“非公开发行”的表述调整为“向特定对象发行”。因
此，同意公司将本次发行方案中关于“非公开发行”的表述调整为“向特定对象
发行”，将“核准文件”“核准批复”的表述分别调整为“注册文件”“注册批复”，
相关法规依据由“《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》”调整为“《上市公司证券发行注册管理办法》”。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司本次向特定对象发行 A 股股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国
证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。
（三）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》；
《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》公告于 2023 年 2 月 22 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告>的议案》；
《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》公告于 2023
年 2 月 22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告>的议案》；
《公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》公告于 2023 年 2 月
22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》；
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关
主体承诺事项的公告》详见 2023 年 2 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第四届监事会第二十六次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
监 事 会
2023 年 2 月 22 日
