证券代码：002850           证券简称：科达利         公告编号：2023-038
债券代码：127066           债券简称：科利转债


                 深圳市科达利实业股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年
度股东大会定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事
项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、召集人：公司董事会
    公司第四届董事会第四十一次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议召开日期和时间：
    （1）会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 9
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 9
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复
投票表决，以第一次投票表决结果为准。
    5、股权登记日：2023 年 4 月 28 日（星期五）
    6、出席对象：
    （1）截至 2023 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     7、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27
层会议室

     二、会议审议事项
                                                                             备注
 提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
    100                                  总议案                                √
 非累积投
 票提案
    1.00      《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》                           √

    2.00      《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》                           √

    3.00      《关于2022年度报告及摘要的议案》                                 √
              《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报
    4.00                                                                       √
              告>的议案》
    5.00      《关于2022年度利润分配方案的议案》                               √

    6.00      《关于向银行申请授信额度并授权的议案》                           √

    7.00      《关于为子公司提供担保的议案》                                   √

    8.00      《关于开展应收款项保理业务的议案》                                √
     上述议案已经公司第四届董事会第四十次（临时）会议、第四届董事会第四
十一次会议、第四届监事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第二十八次
会议审议通过。具体内容详细请见 2023 年 3 月 4 日、2023 年 4 月 15 日在《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
     上述议案中，议案 7 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所
持有的有效表决权二分之一以上通过。
     上述议案中，议案 5、8 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理
人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


    三、股东大会登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    （3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股
东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
    2、登记时间：2023 年 5 月 5 日（星期五），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
    3、登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27
层董秘办。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层
董秘办
    联系邮箱：ir@kedali.com.cn
    联系电话：0755-2640 0270
    联系传真：0755-2640 0270
    联系人：罗丽娇、赖红琼
六、备查文件
1、《第四届董事会第四十次（临时）会议》；
2、《第四届董事会第四十一次会议》；
3、《第四届监事会第二十七次（临时）会议》；
4、《第四届监事会第二十八次会议》；
5、其他备查文件。


                                       深圳市科达利实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   2023 年 4 月 15 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362850，投票简称：科达投票
    2、填报表决意见或表决票数
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 9 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 9 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件 2：

                                        授 权 委 托 书
             兹 委 托                          （ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号
         码：                                       ）代表本人（本公司）参加深圳市科达
         利实业股份有限公司 2022 年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指
         示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

                                                                                   备注
提案编码                提案名称                                 该列打勾的栏
                                                                              同意           反对    弃权
                                                                 目可以投票
  100                              总议案                               √
非累积投
票提案
  1.00      《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》                      √
  2.00      《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》                      √

  3.00      《关于2022年度报告及摘要的议案》                            √
            《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预
  4.00                                                                  √
            算报告>的议案》
  5.00      《关于2022年度利润分配方案的议案》                          √

  6.00      《关于向银行申请授信额度并授权的议案》                      √

  7.00      《关于为子公司提供担保的议案》                              √
  8.00      《关于开展应收款项保理业务的议案》                          √


         本授权委托书的有效期限为：            年      月       日至         年      月      日。
                                   委托人：
                                   受托人：
                                   身份证号码：
                                   委托人持股数量：
                                   日   期：
                    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）