捷荣技术：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-11-24
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-047
东莞捷荣技术股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 股东大会召开时间：2018 年 12 月 11 日（星期二）下午 15:00
2. 股东大会召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号
楼 13 楼深圳分公司会议室
3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018
年 12 月 11 日下午 15:00 召开 2018 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知
如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第二届董事会第十二次会议审议通
过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2018
年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开时间
1．现场会议时间：2018 年 12 月 11 日（星期二）下午 15:00
2．网络投票时间：2018 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 11 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 11
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 10
日下午 15:00 至 2018 年 12 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的股权登记日：2018 年 12 月 4 日（星期二）
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网
络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结
果以第一次有效投票表决为准。
（七）出席会议对象
1．截止 2018 年 12 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席
会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议
和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼
13 楼深圳分公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议提案如下：
1. 《关于< 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 《关于< 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东。以上提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
提案1和2分别经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议
审议通过，提案3经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详细请
见2018年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
1.00 √
要的议案
关于《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
2.00 √
法》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关
3.00 √
事宜的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、
法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；
委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割
单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权
委托书办理登记手续。
3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2018 年 12 月 11
日下午 16:30 前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）
（二）登记时间：2018 年 12 月 11 日 9:00—11:30、14:00—16:30
（三）登记地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13
楼证券部
（四）联系方式：
电话：0755-25865968
传真：0755-25865538
邮箱：public@chitwing.com
邮编：518000
联系人：黄蓉芳
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突
发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
（二）东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 24 日
附件一
参加网络投票的具体流程
本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票
和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362855
2、投票简称：捷荣投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 10 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 11 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷
荣技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公
司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照
自己的意思进行表决。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人持股性质：
委托股东账号：
代为行使表决权范围：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
1.00 √
要的议案
关于《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
2.00 √
法》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关
3.00 √
事宜的议案
注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
2、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名或盖章）
受托人（签名或盖章）：
委托日期：2018 年 月 日
