证券代码：002855           证券简称：捷荣技术          公告编号：2019-015



                       东莞捷荣技术股份有限公司
                   关于召开 2018 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
   1. 股东大会召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

   2. 股东大会召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼
       深圳分公司会议室

   3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式



    东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通
过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 17 日下午 14:00 召开
2018 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召集的合法合规性说明：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关
于召开 2018 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2018 年度股东大会。本次股东大会
会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东
大会议事规则》的有关规定。

    （四）会议召开时间

    1．现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

    2．网络投票时间：2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 17 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日下午
15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）

    （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳
证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进
行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

    （七）出席会议对象

    1．截止 2019 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均
可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托
代理人不必是本公司的股东。

    2．公司董事、监事及高级管理人员。

    3．公司聘请的见证律师。

    （八）会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼
深圳分公司会议室



    二、会议审议事项

    本次会议审议提案如下：

    1. 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

    2. 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

    3. 《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

    4. 《关于<2018年度决算报告>的议案》
    5. 《关于<2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

    6. 《关于2018年度利润分配预案的议案》

    7. 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    上述提案1、7经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，提案2经第二届监事会
第十一次会议审议通过，提案3-6分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第十一次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容
详细请见2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    上述议案 7 为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。

 三、提案编码

                          表一：本次股东大会提案编码表

                                                                      备注
 提案编码                        提案名称                       该列打钩的栏目
                                                                    可以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 非累积投票提案

    1.00    《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》                    √


    2.00    《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》                    √

            《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>
    3.00                                                               √
            的议案》

    4.00    《关于<2018 年度决算报告>的议案》                          √

            《关于<2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专
    5.00                                                               √
            项报告>的议案》

    6.00    《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》                      √
                                                                          备注
 提案编码                           提案名称                        该列打钩的栏目
                                                                        可以投票
     100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

     7.00    《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》                 √




     四、会议登记等事项

     （一）登记方式

     1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代
表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出
席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

     2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以
及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登
记手续。

     3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2019 年 5 月 15 日下午 16:30
前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）

     （二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 9:00—11:30、14:00—16:30

     （三）登记地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼证券
部

     （四）联系方式：

     电话：0755-25865968

     传真：0755-25865538

     邮箱：huangrf@chitwing.com

     邮编：518000

     联系人：黄蓉芳



     五、参加网络投票的操作程序
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



    六、其他事项

    （一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    （二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大
事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。



    七、备查文件

    （一）东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

    （二）东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议




    特此公告。

    附件一：参加网络投票的具体流程

    附件二：授权委托书



                                                       东莞捷荣技术股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2019 年 4 月 27 日
 附件一




                       参加网络投票的具体流程


    本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票
和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：


 一、采用交易系统投票的投票程序

    1、投票代码：362855

    2、投票简称：捷荣投票

    3、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、如股东对所有提案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。

    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二




                                授权委托书



    兹全权委托                  （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷
荣技术股份有限公司 2018 年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）
进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    委托人持有股数：

    委托人持股性质：

    委托股东账号：

    代为行使表决权范围：



                                                备注
提案编                                        该列打勾的
                     提案名称                              同意   反对   弃权
  码                                          栏目可以投
                                                  票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投票提案

         《关于<2018 年度董事会工作报
 1.00                                             √
         告>的议案》
       《关于<2018 年度监事会工作报
2.00                                       √
       告>的议案》

       《关于<2018 年年度报告>及<2018
3.00                                       √
       年年度报告摘要>的议案》

       《关于<2018 年度决算报告>的议
4.00                                       √
       案》

       《关于<2018 年度募集资金年度存
5.00   放与使用情况的专项报告>的议         √
       案》

       《关于<2018 年度利润分配预案>
6.00
       的议案》

       《关于拟变更注册资本及修订<公
7.00                                       √
       司章程>的议案》




  注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

  2、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。

  3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

  委托人（签名或盖章）

  受托人（签名或盖章）：




                                         委托日期：2019 年    月    日