证券代码：002855         证券简称：捷荣技术          公告编号：2019-016



                     东莞捷荣技术股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件发出，会议于 2019 年 4 月 25 日下午 16：
00 以现场表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书曹立夫列席会议。会议符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.   审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    详 细 内 容 请 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 披 露
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。

    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2.   审议通过了《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    详 细 内 容 请 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 披 露
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告全文》及在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
披露的《2018 年年度报告摘要》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

     3. 审议通过了《关于<2018 年度决算报告>的议案》。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     2018 年，公司实现营业收入 2,202,951,712.57 元，归属于上市公司股东的净
利润 29,327,765.62 元，总资产 2,514,692,739.90 元。2018 年营业收入同比上升
44.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 38.28%。

     该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4.   审议通过了《关于<2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     详细内容请见公司于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZI10293 号
号 《 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     东方花旗证券有限公司对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，出具了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     5.    审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年实现净利润人
民币 12,427,660.78 元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》有关
规定，公司的利润分配预案如下：
    （一）提取法定盈余公积人民币 1,242,766.08 元。
    （二）提取法定盈余公积后，公司年末可供投资者分配的利润为人民币
243,100,017.37 元。
    （三）以 2018 年末总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

    与会监事一致认为，公司董事会确定分配预案的程序符合相关法律、法规的
要求，符合投资者的利益和需要，符合公司的发展需要。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    6.   审议通过了《关于公司 2018 年度<内部控制自我评价报告>及<内部控制
规则落实自查表>的议案》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    详 细 内 容 请 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《度内部控制评价报告》及《内部控制规则落
实自查表》。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZI10295 号
《 关 于东莞捷荣技术股份有限公司 内部控制 鉴证报告 》，详见巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    东方花旗证券有限公司出具了《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制自
我评价报告的核查意见》及《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制规则落实
自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内
部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合
法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司《2018 年度内部控制自我
评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制情况。

         三、备查文件
1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。




                                          东莞捷荣技术股份有限公司

                                                     监事会

                                                 2019 年 4 月 27 日