证券代码：002855            证券简称：捷荣技术           公告编号：2021-023



                       东莞捷荣技术股份有限公司
                       2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 6 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 28 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信
大厦 A 栋 10 楼深圳分公司会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长赵晓群
    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定。
    （二）出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表
共计 15 人，代表股份数量 168,761,033 股，约占上市公司有表决权股份总数的
67.3395％。其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东代表 7 人，代表股份数量 168,181,213 股，
约占上市公司有表决权股份总数的 67.1081％；
    （2）通过网络投票的股东 8 人，代表股份数量 579,820 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.2314％。
    2、参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）共计 12 人，代表股份数量 11,873,033 股，占上市公司有表决权股份总数
的 4.7376％。其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表股份数量 11,293,213 股，
占上市公司有表决权股份总数的 4.5062％；
    （2）通过网络投票的股东 8 人，代表股份数量 579,820 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.2314％。
    3、公司全体董事、监事出席了会议（部分董事通过视频会议方式参加），
公司部分高级管理人员列席了会议。
    4、北京市康达（深圳）律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
    1、2021 年度董事会工作报告
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    2、2021 年度监事会工作报告
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    3、2021 年度财务决算报告
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    4、2021 年度利润分配预案
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    5、2021 年度报告全文及报告摘要
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    6、追加 2022 年度日常关联交易预计额度
    关联股东捷荣科技集团有限公司（为本次追加预计关联交易的交易对方之一，
其所持表决权股份数量为 126,000,000 股）、捷荣汇盈投资管理（香港）有限公
司（其与捷荣集团的实际控制人均为本公司董事长赵晓群女士，其所持表决权股
份数量为 30,600,000 股）及公司董事副总经理康凯先生（其为本公司董事长赵晓
群女士之子，其所持表决权股份数量为 256,600 股）均对本议案回避表决。
    总表决情况：同意 11,904,433 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    7、拟购买董监高责任险
    关联股东捷荣科技集团有限公司（其实际控制人为本公司董事长赵晓群女士，
其所持表决权股份数量为 126,000,000 股），捷荣汇盈投资管理（香港）有限公
司（其实际控制人为本公司董事长赵晓群女士，其所持表决权股份数量为
30,600,000 股），深圳长城开发科技股份有限公司（其财务总监莫尚云先生同为
本公司董事，其所持表决权股份数量为 9,739,000 股），公司董事副总经理康凯
先生（其为本公司董事长赵晓群女士之子，其所持表决权股份数量为 256,600 股），
公司副总经理戴火明先生（所持表决权股份数量为 31,400 股）均对本议案回避
表决。
    总表决情况：同意 2,134,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 2,134,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    8、2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予
未解锁全部限制性股票
    公司副总经理戴火明先生（所持表决权股份数量为 31,400 股）以及本议案
涉及的激励对象（股东）等其他关联股东（所持表决权股份数量合计为 2,133,933
股）对本议案回避表决。
    总表决情况：同意 166,595,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 9,739,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表
决结果：通过。
    9、拟变更注册资本及修改《公司章程》
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表
决结果：通过。
    10、修订《股东大会议事规则》
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表
决结果：通过。
    11、修订《董事会议事规则》
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表
决结果：通过。
    12、修订《对外投资管理制度》
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    13、修订《对外担保制度》
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    14、修订《关联交易决策制度》
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    15、修订《投资者关系管理制度》
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    16、修订《独立董事制度》
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    17、选举李雄伟先生为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    18、选举陈铮女士为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 168,761,033 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 11,873,033 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：
通过。
    三、 律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：陈咏桩、吴淑菲
    （三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关
法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    （一）公司 2021 年度股东大会通知公告；
    （二）公司 2021 年度股东大会提示性公告；
    （三）公司 2021 年度股东大会决议；
    （四）本次股东大会的法律意见书。


    特此公告




                                               东莞捷荣技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 6 月 29 日