证券代码：002855            证券简称：捷荣技术       公告编号：2022-035



                          东莞捷荣技术股份有限公司
                关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    1、股东大会召开时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:50
    2、股东大会召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A
栋 10 楼深圳分公司会议室
    3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式


    东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议
通过了关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案，决定于 2022 年 9 月 15 日下
午 14:50 召开 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2022 年第一次临时股
东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
    （四）会议召开时间
    1、现场会议时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:50
    2、网络投票时间：2022 年 9 月 15 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日上午
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的股权登记日：2022 年 9 月 8 日（星期四）
    （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳
证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进
行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
    （七）出席会议对象
    1、截止 2022 年 9 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可
以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代
理人不必须是本公司的股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A
栋 10 楼深圳分公司会议室。


    二、会议审议事项
    1、审议事项

                             本次股东大会提案名称及编码表
                                                                      备注
 提案编码                       提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

    100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

    1.00     关于聘任公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案             √

             关于子公司向银行申请授信额度及资产抵押并由公司
    2.00                                                                √
             提供担保的议案

    2、上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过；提案 1 已经第三届监
事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。


    三、会议登记等事项
    （一）会议登记
    1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、
法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代
理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出
席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人
出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
    异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2022 年 9 月 14 日下午 16:30
前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳
为准。）
    2、登记时间：2022 年 9 月 13 日至 14 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30。
    3、登记地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼
东莞捷荣技术股份有限公司董事会办公室。
    4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小
时到会场办理登记手续。
    （二）会议联系方式及其他事项
    1、联系方式：
    （1）通讯地址：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10
楼东莞捷荣技术股份有限公司董事会办公室
    （2）邮政编码：518057
    （3）电话：0755-25865177
    （4）传真：0755-25865538
    （5）邮箱：public@chitwing.com
    （6）联系人：龚建凤
    2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。


    四、参加网络投票的操作程序
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、备查文件
    提议召开本次股东大会的第三届董事会第十六次会议决议。


    特此公告




                                                       东莞捷荣技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2022 年 8 月 27 日


    附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票
和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
    一、采用交易系统投票的投票程序
    1、投票代码：362855
    2、投票简称：捷荣投票
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关具体议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 15 日（现场股东大会召开当日）下
午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：


                                         授权委托书

           兹全权委托                    （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷
       荣技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公
       司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照
       自己的意思进行表决。
           委托人姓名：                        委托股东账号：
           委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
           委托人持有股数：                    委托人持股性质：
           受托人姓名：
           受托人身份证号码：
           代为行使表决权范围：

                        本次股东大会提案名称及编码表                                 表决意见
                                                                    备注        同     反    弃
 提案                                                                           意     对    权
                              提案名称                        该列打勾的栏目
 编码
                                                                可以投票

 100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

1.00      关于聘任公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案             √

          关于子公司向银行申请授信额度及资产抵押并由公司提
2.00                                                                 √
          供担保的议案

           注：
           1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
           2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
           3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。
           4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
           委托人（签名或盖章）：


           受托人（签名或盖章）：
                                                       委托日期：          年   月      日