杭州星帅尔电器股份有限公司

                       独立董事 2017 年度述职报告


     作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017

年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 深

圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规

定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公

司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维

护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年的工作

情况简要汇报如下：

    一、出席会议情况

    2017 年，公司共召开 9 次董事会，4 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本

人亲自出席了 8 次董事会、2 次股东大会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，

积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作

用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

    公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行

了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异

议的情况。

    二、发表独立意见情况

    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理

准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2017 年生产经

营中的重大事项发表了以下独立意见/事前认可意见：
序号           发表独立意见事项                 时间           发表独立意见类型
 1      关于更换会计师事务所的事前认可
                                          2017 年 8 月 3 日          同意
        和独立意见
 2      关于使用暂时闲置募集资金进行现
                                          2017 年 8 月 3 日          同意
        金管理的独立意见
 3      关于 2017 年上半年控股股东及其
        他关联方占用公司资金、公司对外    2017 年 8 月 3 日          同意
        担保情况的专项说明和独立意见
 4      关于使用募集资金置换先期投入募
                                         2017 年 9 月 15 日          同意
        投项目的自筹资金的独立意见
 5      关于拟收购浙江特种电机股份有限
                                         2017 年 10 月 27 日         同意
        公司 24.98%股权的独立意见



       三、对公司进行现场调查的情况

       2017 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况

和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相

关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司

的相关报道，掌握公司的经营治理情况。

       四、任职董事会各专业委员会的工作情况

       2017 年度，本人为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并任

提名委员会的召集人。

       报告期内，本人参与审议了公司内部控制制度的修订、内部审计制度的修订、

聘请审计机构和募集资金使用等多项议案。同时认真考察公司董事、高级管理人

员的任职情况及工作表现，关注公司人力资源和薪酬体系的建设情况。本人作为

行业专业人士，充分发挥专业特长，积极向公司提供行业方面的各类咨询和指导
意见。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、公司信息披露情况

    在 2017 年度公司日常信息披露工作中，本人及时关注公司公告，对公司信

息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和

中小股东的权益。

    2、公司治理情况

    根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审

核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，

促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。

    3、自身学习情况

    为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、

浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对

公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了

对公司和投资者的保护能力。

    六、2018 年工作计划

    本人将严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，继续认真

履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥自身专业特

长，为公司规范运作、持续稳定发展起到积极的促进作用，切实维护中小投资者

的合法权益。
七、其他工作

1、无提议召开董事会的情况；

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。




                                          独立董事：鲍世宁



                                          2018 年 3 月 28 日