股票代码：002860             股票简称：星帅尔         公告编号：2018-007

                         杭州星帅尔电器股份有限公司

                       第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

     杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议，

于2018年3月18日以书面方式向全体监事发出通知，于2018年3月28日在公司1号会议

室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，

实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，通过如下议案：

    1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度报告及其摘要》

    监事会对公司编制的2017年年度报告发表如下书面审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：

2018-004），《2017年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海

证券报》、 中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-005）。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

       3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度利润分配的议

案》

    具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度利润分配预案的公告》

（公告编号：2018-008）。

       本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

       4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》

    具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务

决算报告》。

       本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

       5、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2018年度审计机构的

议案》

    具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2018年度审计机构的公告》

（公告编号：2018-009）。

       本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

       6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度内部控制自我评价

报告》

       《 2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的公告。

       7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》

    《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）

详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    8、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度董事、监事及高

级管理人员薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度董事、监事及高

级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-011）。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告

编号：2018-014）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第七次会议决议。

    特此公告

                                           杭州星帅尔电器股份有限公司监事会

                                                             2018 年 3 月 28 日