星帅尔:第三届监事会第七次会议决议公告2018-03-29
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2018-007
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议,
于2018年3月18日以书面方式向全体监事发出通知,于2018年3月28日在公司1号会议
室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名,
实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决,通过如下议案:
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2017年年度报告及其摘要》
监事会对公司编制的2017年年度报告发表如下书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:
2018-004),《2017年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、 中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号:2018-005)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2017 年度监事会工作报告》
《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2017 年度利润分配的议
案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度利润分配预案的公告》
(公告编号:2018-008)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2017年度财务决算报告》
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度财务
决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2018年度审计机构的
议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2018年度审计机构的公告》
(公告编号:2018-009)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2017 年度内部控制自我评价
报告》
《 2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2017年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-010)
详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2018年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2018年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2018-011)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告
编号:2018-014)。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司监事会
2018 年 3 月 28 日