星帅尔:关于2017年度利润分配预案的公告2018-03-29
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2018-008
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于 2017 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开第三
届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司利润分配
的议案》,现将议案的基本情况公告如下:
一、2017年度利润分配预案情况
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(中
汇会审[2018]0798 号)确认,2017 年度归属于母公司净利润 89,403,854.67 元,提
取法定盈余公积 7,254,709.40 元,加上年初未分配利润 183,306,603.66 元,减去
2016 年利润分配 18,233,604.00 元,2017 年末累计未分配利润为 247,222,144.93
元,资本公积金余额 277,899,818.92 元。
2017 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 72,547,094.04 元 , 提 取 法 定 盈 余 公 积
7,254,709.40 元,加上年初未分配利润 166,581,711.33 元,减去 2016 年利润分配
18,233,604.00 元,2017 年末累计未分配利润为 213,640,491.97 元,资本公积金余
额 277,899,818.92 元。
按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为 213,640,491.97 元。
鉴于公司盈利状况良好,为积极回报广大投资者,与所有股东分享公司发展经营成
果,在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下,结合公司未来的发
展前景和战略规划,董事会拟定公司 2017 年度利润分配方案如下:以 75,978,680
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税), 共 派发现金
22,793,604.00 元;送红股 0 股(含税);以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,
未超过 2017 年末“资本公积—股本溢价”的余额,转增后公司总股本为 113,968,020
股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应
调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第九次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审
议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司 2017 年
年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第七次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审
议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司 2017 年
年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为:公司 2017 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方
案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不
存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此,我们同意公司董事
会提出的 2017 年度利润分配方案,同意将该事项提交公司 2017 年年度股东大会审
议。
三、相关授权事宜
本次资本公积金转增股本需办理相关的工商变更手续,公司董事会提请股东大
会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议,通过后方可实施,
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议;
2、公司第三届监事会第七次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日