股票代码：002860             股票简称：星帅尔           公告编号：2018-008

                         杭州星帅尔电器股份有限公司

                       关于 2017 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第三

届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司利润分配

的议案》，现将议案的基本情况公告如下：

    一、2017年度利润分配预案情况

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中

汇会审[2018]0798 号）确认，2017 年度归属于母公司净利润 89,403,854.67 元，提

取法定盈余公积 7,254,709.40 元，加上年初未分配利润 183,306,603.66 元，减去

2016 年利润分配 18,233,604.00 元，2017 年末累计未分配利润为 247,222,144.93

元，资本公积金余额 277,899,818.92 元。

    2017 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 72,547,094.04 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积

7,254,709.40 元，加上年初未分配利润 166,581,711.33 元，减去 2016 年利润分配

18,233,604.00 元，2017 年末累计未分配利润为 213,640,491.97 元，资本公积金余

额 277,899,818.92 元。

    按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 213,640,491.97 元。

鉴于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成

果，在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发

展前景和战略规划，董事会拟定公司 2017 年度利润分配方案如下：以 75,978,680

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）， 共 派发现金
22,793,604.00 元；送红股 0 股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，

未超过 2017 年末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本为 113,968,020

股。

        若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应

调整。

       二、本次利润分配预案的决策程序

       1、董事会审议情况

       公司第三届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审

议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年

年度股东大会审议。

       2、监事会审议情况

       公司第三届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审

议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年

年度股东大会审议。

       3、独立董事意见

       独立董事认为：公司 2017 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号

——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方

案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不

存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事

会提出的 2017 年度利润分配方案，同意将该事项提交公司 2017 年年度股东大会审

议。

       三、相关授权事宜
    本次资本公积金转增股本需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大

会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，通过后方可实施，

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、公司第三届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告

                                          杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

                                                          2018 年 3 月 28 日