股票代码：002860              股票简称：星帅尔              公告编号：2018-038

                           杭州星帅尔电器股份有限公司

                         第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议，

于2018年7月23日以书面方式向全体监事发出通知，于2018年8月2日在公司1号会议

室以现场和通讯方式相结合的方式召开（夏启逵先生以通讯方式参加会议）。会议由

监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，通过如下议案：

    1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

    监事会对公司编制的2018年半年度报告发表如下书面审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 》（ 公 告 编 号 ： 2018-035 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-036）同时登

载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用

闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、

法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用

不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银

行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在 12 个月及额度内可滚动使用。

    独立董事、董事会及保荐机构安信证券股份有限公司对该事项已发表明确同意

意见。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现

金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，对本

公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况出具专项报告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年上半年募集资金存放与

使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）。

    4、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规
和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存 在损害

公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《杭州星帅尔电器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于

《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东

所持表决权的2/3以上通过。

    5、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2018 年限制性股票激励计划的

顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股

东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《杭州星帅尔电器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东

所持表决权的2/3以上通过。

    6、审议通过《关于核查公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

的议案》

    对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象

的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对

象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 3 至 5

日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《杭州星帅尔电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第九次会议决议。

    特此公告

                                          杭州星帅尔电器股份有限公司监事会

                                                            2018 年 8 月 2 日