星帅尔:第三届监事会第九次会议决议公告2018-08-03
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2018-038
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议,
于2018年7月23日以书面方式向全体监事发出通知,于2018年8月2日在公司1号会议
室以现场和通讯方式相结合的方式召开(夏启逵先生以通讯方式参加会议)。会议由
监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决,通过如下议案:
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
监事会对公司编制的2018年半年度报告发表如下书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 》( 公 告 编 号 : 2018-035 ) 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-036)同时登
载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用
闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效益,未违反相关法律、
法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用
不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银
行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,资金在 12 个月及额度内可滚动使用。
独立董事、董事会及保荐机构安信证券股份有限公司对该事项已发表明确同意
意见。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》(公告编号:2018-039)。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,对本
公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况出具专项报告。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年上半年募集资金存放与
使用情况的专项报告》(公告编号:2018-040)。
4、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规
和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存 在损害
公司及全体股东利益的情形。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《杭州星帅尔电器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘
要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要同时刊登于
《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东
所持表决权的2/3以上通过。
5、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核,监事会认为:公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司 2018 年限制性股票激励计划的
顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股
东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《杭州星帅尔电器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东
所持表决权的2/3以上通过。
6、审议通过《关于核查公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的议案》
对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018 年限制性股票激励计划(草
案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对
象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 3 至 5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决情况:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《杭州星帅尔电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司监事会
2018 年 8 月 2 日