股票代码：002860             股票简称：星帅尔        公告编号：2018-042

                        杭州星帅尔电器股份有限公司

                     独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示：

    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中国证监会《上市公

司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事朱

炜先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年8月20日召开的2018

年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会及深圳

证券交易所对本征集报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完

整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

     本人朱炜作为征集人，谨对公司拟召开的2018年第一次临时股东大会的相关审

议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带

的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活

动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征

集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不
会违反法律法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    （一）公司基本情况

    公司名称：杭州星帅尔电器股份有限公司

    成立日期：1997年11月12日

    注册资本：113,968,020元人民币

    法定代表人：楼月根

    股票简称：星帅尔

    股票代码：002860

    注册地址：杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭99号（2、3、4、5幢）

    电话：0571-63413898

    电子邮箱：zq@hzstarshuaier.com

    经营范围：生产：继电器，厨房电子设备，片式元器件，敏感元器件，变频控

制器，密封接线插座。销售：本公司生产的产品；货物进出口（法律、行政法规禁

止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    （二）本次征集事项

    由征集人针对2018年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公

开征集委托投票权：

    1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
       3、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

       4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

       （三）本次公开征集委托投票权报告书签署日期为2018年8月2日。

       三、本次股东大会基本情况

       本次股东大会召开的详细情况，详见2018年8月3日公司在《证券日报》、《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041）。

       四、征集人基本情况

       （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱炜先生，其基本情况如

下：

       朱炜，男，1980年3月出生，现浙江楷立律师事务所主任，高级合伙人律师，华

东政法大学民商法法学硕士。朱炜律师目前担任浙江省律师协会理事，是省律协仅

有的三个80后理事之一，杭州市律师协会金融业务委员会创始委员，2006年担任杭

州市律师协会第一任团委书记，杭州市大学生创业联盟创业导师。1997-2001年 华

东政法学院经济法系 获法学学士学位。2001-2006年在浙江星韵律师事务所担任律

师，2007年获华东政法大学民商法硕士学位，2007年至今创办浙江楷立律师事务所

担任高级合伙人，2015年担任浙江省律师协会第九届理事会理事。2016年4月起任公

司独立董事。

       （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或仲裁。

       （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以

及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于2018年8月2日召开的第三届董事会第

十一次会议，并且对《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于

提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案均投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次

征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止2018年8月13日股市交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集时间：2018年8月14日至2018年8月15日的（上午9:00至11:30，下午

1:30至4:30）

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤：

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内

容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文

件；本次征集委托投票权由公司证券部签收的授权委托书及其他相关文件为：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身

份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由

法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、

股票账户卡；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并

将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的

授权委托书不需要公证；

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将

授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定

地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：杭州市富阳区银湖街道交界岭99号（信函上请注明“股东大会”字样）

    收件人：杭州星帅尔电器股份有限公司证券部

    电话：0571-63413898

    邮编：311422

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

    第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对法人股东和个

人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见

证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同

的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的

授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、

网络投票），以第一次投票结果为准。

    （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前

以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托

自动失效；

    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出

席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托

的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反

对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。



    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    （本页无正文，为《杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票

权报告书》之签字页）




                                                    征集人：朱炜

                                                  签字：

                                                 2018 年 8 月 2 日
  附件

                                  杭州星帅尔电器股份有限公司

                           独立董事公开征集委托投票权授权委托书

         本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本

  次征集投票权制作并公告的《杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事公开征集委托

  投票权报告书》全文、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关

  文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

         在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书

  确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容

  进行修改。

         本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州星帅尔电器股份有限公司独立董

  事朱炜作为本人/本公司的代理人，出席杭州星帅尔电器股份有限公司 2018 年第一

  次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/

  本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

                                           该列打勾的栏   同意    反对     弃权
提案编码               提案名称
                                           目可以投票

 100        总议案：除累积投票议案外的         √
            所有提案
 1.00       关于使用暂时闲置募集资金进         √
            行现金管理的议案
 2.00       关于公司《2018 年限制性股票        √
            激励计划（草案）》及其摘要的
            议案
 3.00       关于公司《2018 年限制性股票        √
          激励计划实施考核管理办法》
          的议案
4.00      关于提请股东大会授权董事会   √
          办理股权激励相关事宜的议案



       注：1、请对上述议案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并

在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

       2、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章。



       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人持股数：

       委托人股东账户：

       委托人联系方式：

       受托人签字：

       受托人身份证号码：

       委托书有效期限：

       委托日期：