星帅尔:第三届董事会第十五次会议决议公告2019-01-11
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-002
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)
第三届董事会第十五次会议于 2019 年 1 月 7 日以书面方式发出通知,并于 2019
年 1 月 10 日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 名,实
际出席董事 7 名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持,公司董事会秘书、
监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:
审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2019 年 1 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召开公
司 2019 年第一次临时股东大会,《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2019-003)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2019 年 1 月 10 日