星帅尔:第三届监事会第十四次会议决议公告2019-04-26
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-029
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四
次会议,于2019年4月14日以书面方式向全体监事发出通知,于2019年4月24日在
公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会
议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决,通过如下议案:
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度报告及其摘要》
监事会对公司编制的2018年年度报告发表如下书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号:
2019-024),《2018年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:
2019-025)。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2019 年第一季度报告全
文及正文》
监事会对公司编制的2019年第一季度报告发表如下书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告
编号:2019-026),《2019年第一季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公
告编号:2019-027)。
3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2018 年度监事会工作报
告》
《2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2018 年度利润分配
的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度利润分配预案
的公告》(公告编号:2019-030)。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度财务决算报告》
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2019年度审计机构
的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2019年度审计机构
的公告》(公告编号:2019-031)。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2018 年度内部控制自我
评价报告》
《2018年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见等详见
公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2018年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-032)
详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)公告。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2019-033)。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向银行申请综合授信
额度的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额
度的公告》(公告编号:2019-034)。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公
告编号:2019-035)。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司监事会
2019 年 4 月 24 日