星帅尔:第三届董事会第十九次会议决议公告2019-08-28
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-073
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年8
月16日以书面方式发出通知,并于2019年8月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议
应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持,公司董事
会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:
(一)审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-071),
《2019年半年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-072)。
(二)审议通过《关于2019上半年募集资金使用与存放情况的专项报告》
表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019上半年募集资金使用与存放情况的专项报告》
(公告编号:2019-075)。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成
就的议案》
表决情况:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
关联董事孙华民、卢文成回避表决。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解
除限售条件成就的公告》(公告编号:2019-076)。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-077)。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2019年8月26日