股票代码：002860                 股票简称：星帅尔                 公告编号：2019-073

                             杭州星帅尔电器股份有限公司

                           第三届董事会第十九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年8
月16日以书面方式发出通知，并于2019年8月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事
会秘书、监事及高管列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
    （一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-071），
《2019年半年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-072）。
    （二）审议通过《关于2019上半年募集资金使用与存放情况的专项报告》
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019上半年募集资金使用与存放情况的专项报告》
（公告编号：2019-075）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成
就的议案》
    表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事孙华民、卢文成回避表决。
    具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-076）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                                     杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
                                                                         2019年8月26日